本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示

　本次会议召开期间没有增加、否决或变更议案。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　2014年6月6日上午9时

　2、会议召开地点

　山东省蓬莱市南关路2-3号民和股份会议室

　3、会议召开方式

　现场投票方式

　4、股东大会召集人

　山东民和牧业股份有限公司董事会

　5、会议主持人

　董事长孙希民

　6、会议召开的合法合规性

　本次股东大会的召集、召开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行公司章程的有关规定。

　7、股东出席情况

　出席本次会议的股东共2人，代表公司股份127,202,297股，占公司有表决权股份总数的42.11％。

　8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会采用现场投票表决方式。

　审议通过《关于增补胡卫华先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

　表决结果为：赞成127,202,297股，占出席会议有表决权股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0%。

　三、律师出具的法律意见

　上海市锦天城律师事务所沈国权律师、张知学律师发表意见：本所律师认为，公司2014年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件：

　1、山东民和牧业股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议；

　2、上海市锦天城律师事务所关于山东民和牧业股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书。

　特此公告

　山东民和牧业股份有限公司

　董事会

　二〇一四年六月七日