本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　本次股东大会没有增加、否决或变更提案，亦没有涉及变更前次股东大会决议的情况。

　二、会议召开的情况

　1、召开时间：2014年6月6日上午9:00

　2、召开地点：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座29楼会议室

　3、召开方式：现场投票

　4、召 集 人：中国宝安集团股份有限公司董事局

　5、主 持 人：董事局常务副主席陈泰泉先生

　6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　出席会议的股东（代理人）共16人，代表股份205,236,945股，占公司有表决权股份总数的16.36%。公司董事、监事、高级管理人员及法律顾问出席或列席了本次会议。

　四、提案审议和表决情况

　1、审议通过了公司《2013年年度报告》，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　2、审议通过了公司《2013年度董事局工作报告》，同时听取了独立董事2013年度述职报告，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　3、审议通过了公司《2013年度监事会工作报告》，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　4、审议通过了公司《2013年度财务决算报告》，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　5、审议通过了公司《2013年度利润分配方案》，以总股本1,254,363,108股为基数，每10股送2股派0.30元（含税）,不以公积金转增股本。表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　6、审议通过了公司《关于续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　7、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，表决结果为：

　同意205,236,945股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　公司于本公告日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了修改后的《公司章程》全文。

　8、审议通过了《关于中高层管理人员和主要骨干奖励基金方案的议案》，表决结果为：

　同意204,896,964股，占出席会议所有股东所持表决权99.83%；反对339,981股，占出席会议所有股东所持表决权0.17%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：广东华商律师事务所

　2、律师名称：郭鹏、唐华英

　3、结论性意见：

　经办律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；公司本次股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告

　中国宝安集团股份有限公司董事局

　二○一四年六月七日