本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　一、监事会会议召开情况

　上海电气集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年6月5日召开了公司监事会四届四次会议。会议采取通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定议。

　二、监事会会议审议情况

　本次会议审议并通过以下决议：

　一、关于上海电气集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的预案

　本预案需提交股东大会审议。

　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　二、关于修订公司募集资金管理制度的议案

　同意：5票，反对：0票，弃权：0票

　特此公告。

　上海电气集团股份有限公司

　监事会

　二Ｏ一四年六月六日