股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2014-019号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

2013年度股东年会决议公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

● 本次股东年会无否决议案的情况。

● 本次股东年会不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议的召集、召开和出席情况

中国工商银行股份有限公司（简称本行）2013年度股东年会（简称本次股东年会）于2014年6月6日在北京市西城区复兴门内大街55号本行总行和香港中环金融街8号四季酒店大礼堂通过视频连线方式举行。

出席本次股东年会的股东及股东授权代表共2,528人，代表有表决权股份283,734,001,291股，占本行有表决权股份总数的80.7462%。

出席会议的股东和代理人人数	2,528
其中：内资股股东人数	66
外资股股东人数	2,462
所持有表决权的股份总数（股）	283,734,001,291
其中：内资股股东持有股份总数	247,686,606,660
外资股股东持有股份总数	36,047,394,631
占公司有表决权股份总数的比例	80.7462%
其中：内资股股东持股占股份总数的比例	70.4877%
外资股股东持股占股份总数的比例	10.2585%

本次股东年会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。本次股东年会由董事会召集，易会满副董事长、行长主持会议。

本行在任董事15人，出席14人，姜建清董事长因其他公务安排未出席本次会议；本行在任监事6人，出席6人；本行董事会秘书出席本次股东年会。

二、议案审议情况

出席会议的股东通过现场投票的表决方式，审议通过了以下议案：

议案序号	议案内容	同意		反对		弃权		是否通过
		投票股份数（股）	占出席股东大会有表决权股份总数的比例	投票股份数（股）	占出席股东大会有表决权股份总数的比例	投票股份数（股）	占出席股东大会有表决权股份总数的比例
1	关于《中国工商银行股份有限公司2013年度董事会工作报告》的议案	283,539,252,254	99.93%	15,948,744	0.01%	178,800,293	0.06%	通过
2	关于《中国工商银行股份有限公司2013年度监事会工作报告》的议案	283,539,232,254	99.93%	15,948,744	0.01%	178,820,293	0.06%	通过
3	关于选举赵林先生为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案	282,640,326,422	99.61%	916,725,600	0.32%	176,949,269	0.06%	通过
4	关于2013年度财务决算方案的议案	283,539,300,062	99.93%	15,887,334	0.01%	178,813,895	0.06%	通过
5	关于2013年度利润分配方案的议案	283,572,419,767	99.94%	148,112	0.00%	161,433,412	0.06%	通过
6	关于聘请2014年度会计师事务所的议案	283,564,062,262	99.94%	8,241,882	0.00%	161,697,147	0.06%	通过

上述审议事项均以普通决议案方式审议通过。关于上述议案的详细内容，请参见本行于2014年4月16日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、上海证券交易所网站以及于2014年4月15日刊载于香港联合交易所网站的本次股东年会会议通知、通函及会议资料。

三、律师见证情况

北京市金杜律师事务所杨小蕾律师和苏峥律师出席并见证了本次股东年会，出具了法律意见书，认为本次股东年会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格以及表决程序等相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国工商银行股份有限公司章程》的规定，本次股东年会的表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市金杜律师事务所出具的法律意见书

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日

股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2014-019号

证券代码：113002 证券简称：工行转债

中国工商银行股份有限公司

关于2013年度利润分派及“工行转债”

转股连续停牌的提示性公告

中国工商银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本行可转换公司债券“工行转债”自2014年6月12日至派息股权登记日（2014年6月19日）期间暂停转股，转股代码（191002）停止交易，本次分红派息股权登记日后的第1个交易日（2014年6月20日）恢复转股，转股代码（191002）恢复交易。欲享受本行分红派息的“工行转债”持有人可于2014年6月11日（含当日）前转股。

一、2013年度分红派息基本情况

2014年6月6日，中国工商银行股份有限公司（简称本行）2013年度股东年会审议通过了本行2013年度利润分配方案，决定向截至2014年6月19日收市后登记在册的A股股东和H股股东派发现金股息。每10股派发人民币2.617元（含税）。股东大会决议公告刊登于2014年6月9日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，该公告亦登载于上海证券交易所网站、香港联交所网站及本行网站。

本行2013年度利润分配方案实施后，将根据《中国工商银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规定对“工行转债”当期转股价格进行调整。

二、本次分红派息方案实施时转股连续停牌的安排

（一）本行将于2014年6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站刊登《中国工商银行股份有限公司A股2013年度分红派息方案实施公告》，并同时刊登《中国工商银行股份有限公司关于调整“工行转债”转股价格的公告》。

（二）自2014年6月12日至派息股权登记日（2014年6月19日）期间，本行可转债转股代码（191002）将停止交易，股权登记日后的第1个交易日（2014年6月20日）起可转债转股代码（191002）恢复交易。欲享受本行2013年年度分红派息的“工行转债”（证券代码：113002）持有人可在2014年6月11日（含当日）之前的交易日进行转股。

三、其他

联系人：中国工商银行股份有限公司战略管理与投资者关系部

电话：86-10-66108608

传真：86-10-66107571

特此公告。

中国工商银行股份有限公司董事会

二〇一四年六月六日