证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-024

南京华东电子信息科技股份有限公司

第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会第八次临时会议，会议通知于2014年4月29日以电邮方式发出，会议于2014年5月16日上午9:00以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事7人，实到董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

会议主要决议如下：

审议通过《关于召开公司2014年第一次临时股东大会相关事宜》

经董事决定，公司将于2014年6月5日（周四）下午2：30召开2014年第一次临时股东大会，本次会议股权登记日为2014年5月27日（周二），主要审议公司非公开发行相关议案。

此事详见公司2014-025《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》。

同意7票，反对0票，弃权0票

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十七日

证券代码：000727 证券简称：华东科技 公告编号：2014-025

南京华东电子信息科技股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2014年第一次临时股东大会

2、召集人：公司董事会

3、会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室

4、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开日期和时间：2014年6月5日（周四）下午2：30

（2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5日（周四）上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2014年6月4日（周三）下午15：00至2014年6月5日（周四）下午15：00期间的任意时间。公司将会在2014年5月30日发出本次股东大会的催告通知。

6、出席对象：

（1）截至2014年5月27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

7、会议召开及审议事项已经公司第七届董事会第八次临时会议审议通过。

本次股东大会的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

（二）提案名称

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

2、逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

2.1发行股票的种类和面值

2.2发行方式

2.3发行对象

2.4锁定期

2.5认购方式

2.6发行数量

2.7定价基准日及发行价格

2.8上市地点

2.9募集资金用途

2.10本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

2.11本次非公开发行决议的有效期

3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

4、审议《关于公司〈前次募集资金使用情况说明〉的议案》

5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》

6、审议《关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

7、审议《关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

8、审议《关于与南京机电产业（集团）有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案》

9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

10、审议《关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案》

11、审议《关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案》

上述议案2、议案3、议案5、议案6、议案7、议案8、议案10、议案11为特别决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权二分之一以上通过。

上述议案2、议案3、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11涉及关联交易，关联股东须回避表决。议案2中的各项子议案须逐项表决。

（三）上述提案内容详见公司刊登于2014年1月22日《中国证券报》、《证券时报》和http://www.cninfo.com.cn之公告。

三、会议登记方法

1、登记方式、时间和地点: 凡参加现场会议的股东，请于2014年6月4日上午8:30－11:30，下午2:00－4:30前到本公司证券部办理登记。异地股东可于2014年6月4日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

2、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的本次会议股权登记日的持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

四、其他

会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道19-1号华东科技会议室，与会代表交

通及食宿费自理。

联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道19-1号

邮政编码：210038

联系电话：025-68192836、68192835

传 真：025－68192828

电子邮箱：hjw@huadongtech.com

五、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月5日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）投票代码：360727；投票简称：华电投票

（3）股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下输入申报价格，100元代表总议案， 1.00元代表议案1，2.00元代表议案2下面全部子议案，2.01元代表了议案2.1，2.02元代表了议案2.2，依此类推。具体如下表：

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	本次会议所有议案	100
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案	2.00
议案2.1	发行股票的种类和面值	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行对象	2.03
议案2.4	锁定期	2.04
议案2.5	认购方式	2.05
议案2.6	发行数量	2.06
议案2.7	定价基准日及发行价格	2.07
议案2.8	上市地点	2.08
议案2.9	募集资金用途	2.09
议案2.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排	2.10
议案2.11	本次非公开发行决议的有效期	2.11
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案	3.00
议案4	关于公司〈前次募集资金使用情况说明〉的议案	4.00
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案	5.00
议案6	关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	6.00
议案7	关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	7.00
议案8	关于与南京机电产业（集团）有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案	8.00
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案	9.00
议案10	关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案	10.00
议案11	关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案	11.00

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如果股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑥不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（3）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年6月4日15:00至2014年6月5日15:00期间的任意时间。

六、备查文件

公司第七届董事会第八次临时会议决议。

南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

二○一四年五月十七日

附件一：

授权委托书

兹全权委托　　先生/女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权：

本人(或本单位)对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
议案1	关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
议案2	关于公司非公开发行A股股票方案的议案
议案2.1	发行股票的种类和面值
议案2.2	发行方式
议案2.3	发行对象
议案2.4	锁定期
议案2.5	认购方式
议案2.6	发行数量
议案2.7	定价基准日及发行价格
议案2.8	上市地点
议案2.9	募集资金用途
议案2.10	本次非公开发行前的滚存未分配利润安排
议案2.11	本次非公开发行决议的有效期
议案3	关于公司非公开发行A股股票预案的议案
议案4	关于公司〈前次募集资金使用情况说明〉的议案
议案5	关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
议案6	关于与南京中电熊猫信息产业集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案
议案7	关于与南京新工投资集团有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案
议案8	关于与南京机电产业（集团）有限公司签署<关于南京华东电子信息科技股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同>暨关联交易的议案
议案9	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案
议案10	关于与中国电子信息产业集团有限责任公司、南京中电熊猫信息产业集团有限责任公司、南京新工投资集团有限责任公司共同投资南京中电熊猫平板显示科技有限公司暨关联交易的议案
议案11	关于受托管理南京中电熊猫液晶显示科技有限公司暨关联交易的议案

委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

受托人（签名）： 受托人身份证号：

委托人姓名或名称(签章)：

委托日期：2014年 月 日