本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、基本情况

　獐子岛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议一致审议通过了《关于全资子公司收购大连新中海产食品有限公司的议案》，同意公司之全资子公司獐子岛渔业集团香港有限公司（以下简称“香港公司”）以现金28,018.41万元人民币的等值美元（汇率按协议签署日当天中国人民银行授权公布的人民币对美元汇率中间价计算）购买香港天惠实业有限公司持有的大连新中海产食品有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权。具体内容详见公司于2014年1月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告（公告编号：2014-06、2014-07）。

　二、进展情况

　根据《股权转让协议》规定，在办理完毕目标公司100%股权过户至香港公司的工商变更登记手续后，香港公司将支付第一期收购价款（即14,289.39 万元人民币的等值美元）。

　截止本公告日，股权变更的工商登记手续已办理完成，目标公司股权已过户到香港公司名下，香港公司已支付第一期收购价款。

　遵照一般会计处理原则，确定与目标公司正式并表日为2014年5月1日。

　三、风险提示

　因目标公司在企业文化、管理制度、运营管理等方面与本公司存在差异，因此，公司在取得目标公司100%的股权后能否顺利完成整合、实现预期目的，尚存在一定不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　特此公告

　獐子岛集团股份有限公司董事会

　2014年5月17日