股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2014-011号

　中国农业银行股份有限公司

　关于董事会秘书任职资格获

　中国银监会核准的公告

　中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2014年3月25日批准聘任朱皋鸣先生为本行董事会秘书。本行于近日收到《中国银监会关于农业银行朱皋鸣任职资格的批复》（银监复[2014]300号）。根据有关规定，中国银监会已核准朱皋鸣先生任本行董事会秘书的任职资格。

　朱皋鸣先生简历请参见本行2014年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中国农业银行股份有限公司董事会决议公告》。

　特此公告。

　中国农业银行股份有限公司董事会

　二〇一四年五月十六日