本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 前次债项信用评级：AA+ 主体信用评级：AAA 评级展望：稳定

　● 本次债项信用评级：AA+ 主体信用评级：AAA 评级展望：稳定

　● 根据本次评级结果，中国民生银行股份有限公司（简称“本公司”）A股可转换公司债券（简称“民生转债”）仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定， 本公司委托信用评级机构大公国际资信评估有限公司（简称“大公国际”）对本公司于2013年3月15日发行的民生转债进行跟踪信用评级。

　民生转债前次信用等级为AA+，前次主体信用等级为AAA，前次评级展望为稳定，评级机构为大公国际，评级时间为2013年6月。

　大公国际对本公司2013年以来的经营和财务状况以及债务履行情况进行了信息收集和分析，并结合本公司外部经营环境变化等因素，出具了《中国民生银行股份有限公司2013年度A股可转换公司债券跟踪评级报告》（大公报SD[2014]064号），评级报告对民生转债的债项信用等级维持AA+，主体信用等级维持AAA，评级展望维持稳定。本公司“民生转债”仍可作为债券质押式回购交易的质押券。

　本次信用评级报告详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本公司网站（www.cmbc.com.cn）。

　特此公告。

　中国民生银行股份有限公司董事会

　2014年5月16日