本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　重要提示：

　1、董事会于2014年4月19日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2013年度股东大会的通知》；

　2、本次股东大会召开期间，无增加、否决或变更议案的情况；

　3、本次股东大会以现场会议的方式召开。

　一、会议召开和出席情况

　1、 会议召开情况

　（1）会议召开时间：2014年5月16日上午10:30；

　（2）会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数码科技园

　公司三楼会议室

　（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票方式；

　（4）召集人：浙江日发精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）董事会；

　（5）会议主持人：公司董事长王本善先生；

　（6）本次年度股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　2、出席情况

　（1）出席现场会议的股东（代理人）代表共6名，代表股份144,795,246股，占公司总股本216,000,000股的67.03%。

　（2）公司董事、监事、高级管理人员列席了会议，国浩律师（杭州）事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

　二、议案审议和表决情况

　本次股东大会以现场投票表决的方式逐项审议以下议案，审议表决结果如下：

　1、审议通过了《2013年度董事会工作报告》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　2、审议通过了《2013年度监事会工作报告》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　4、以特别决议审议通过了《2013年度利润分配方案》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　5、审议通过了《2014年度财务预算报告》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　6、审议通过了《2013年度报告及其摘要》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　7、审议通过了《关于续聘2014年度审计机构的议案》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　8、审议通过了《关于2014年度日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：赞成5,500股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　关联股东浙江日发控股集团有限公司、吴捷先生、王本善先生及郑和军先生合计持有公司股份144,789,746股，回避表决。

　9、以特别决议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

　表决结果：赞成144,795,246股，反对0股，弃权0股，赞成票占出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的100％。

　三、律师见证情况

　本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议为合法、有效。

　四、会议备查文件

　1、公司2013年度股东大会决议；

　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　二○一四年五月十七日