证券代码：000863 证券简称：三湘股份 公告编号：2014-027

三湘股份有限公司

关于公司董事亲属购买公司房产的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概况

三湘股份有限公司（以下简称“公司”）董事兼总经理许文智的直系亲属刘筱于2014年5月16日向公司持股99%子公司上海湘南置业有限公司购买三湘海尚名邸项目住宅一套，交易价格为282.76万元。

许文智为公司董事，本次交易构成公司的关联交易。鉴于本关联交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%，且累计十二个月内同一关联人进行的交易金额未超过本公司最近一期经审计净资产的0.5%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《三湘股份有限公司章程》及《三湘股份有限公司关联交易管理制度》的规定，本议案无需提交公司董事会及股东大会审议。

二、关联方的基本情况

本次交易涉及的关联人许文智为公司董事兼总经理。

三、关联交易标的的基本情况

1、项目名称：三湘海尚名邸

2、项目位置：本项目地块位于上海市嘉定区南翔镇，地处上海西北，嘉定西南。

3、项目法人：上海湘南置业有限公司，是公司持股99%的控股子公司。

4、项目占地面积：约8.56万平方米。

5、本次交易的住宅一套：面积为121.88平方米，交易价格为282.76万元。

四、交易的定价政策及定价依据

本次关联交易的价格系根据楼盘的市场销售价格确定，本次关联交易遵循了市场定价的原则，交易价格公允。

五、涉及关联交易的其他安排

无。

六、交易目的和对上市公司的影响

公司关联自然人向公司购买住宅系公司日常经营活动产生的关联交易，关联自然人未利用其关联关系，在与公司的关联交易中谋取不正当利益。上述关联交易公允，不会对公司财务状况和经营成果造成影响。

七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2014年初至今，该关联人累计已发生的关联交易总金额为302.76万元。

三湘股份有限公司董事会

2014年5月16日

股票简称：三湘股份 股票代码：000863 公告编号：2014-028

三湘股份有限公司

2013年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无否决或增加、修改提案的情况。

2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：三湘股份有限公司第五届董事会。

2、会议召开地点：上海市普陀区新村路1717弄中鹰黑森林售楼处3楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、现场会议时间：2014年5月16日下午14：00。

5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年5月15日下午15:00至2014年5月16日下午15:00间的任意时间。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之有关规定。

（二）会议出席情况

1、参加表决的股东及股东代表共15人，代表股份506,126,396(五亿零六百一十二万六千三百九十六)股，占公司总股本的68.5167%；

参加表决的股东及股东代表共9人，代表股份506,057,595(五亿零六百零五万七千五百九十五)股，占公司总股本的68.5074%；

参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份68,801(六万八千八百零一)股，占公司总股本的0.0093%。

2、董事长黄辉先生因工作在外，未能亲自出席，会议由公司副董事长芮永祥先生主持。公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师列席了本次股东大会。

二、议案审议情况

本次会议采取了记名投票的方式对会议提案进行了表决，对于需要关联股东回避表决的议案，公司关联股东在表决时进行了回避。具体审议与表决情况如下：

	普通表决议案	票数（%）
		赞成	反对	弃权
1	一、2013年度董事会工作报告	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
2	二、2013年度监事会工作报告	506,064,896 (99.9878%)	60,500 (0.0120%)	1,000 (0.0002%)
3	三、关于 2013 年利润分配的议案	506,064,896 (99.9878%)	56,600 (0.0112%)	4,900 (0.0010%)
4	四、关于 2013 年度报告及报告摘要的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
5	五、关于 2014 年度续聘会计师事务所的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
6	六、关于 2014 年度日常关联交易预计（一）的议案	4,369,167 (98.6119%)	55,600 (1.2549%)	5,900 (0.1332%)
7	七、关于 2014 年度日常关联交易预计（二）的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
8	八、关于授权公司董事会审批土地储备投资额度的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
9	九、关于授权公司董事会审批对项目公司投资额度的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
10	十、关于上海三湘（集团）有限公司向上海三湘投资控股有限公司借款暨关联交易的议案	4,369,167 (98.6119%)	55,600 (1.2549%)	5,900 (0.1332%)
11	十一、关于修改三湘股份有限公司章程的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
12	十二、三湘股份有限公司非公开发行股票后三年内稳定股价预案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
13	十三、三湘股份有限公司未来三年（2014-2016）股东回报规划	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)
14	十四、关于同意签署非公开发行 A 股股票相关承诺的议案	506,064,896 (99.9878%)	55,600 (0.0110%)	5,900 (0.0012%)

根据上述表决结果，全部议案获得通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由君合律师事务所指派律师予以见证，并出具了法律意见书，该所律师认为：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人资格、会议的表决程序以及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司本次股东大会表决结果。

2、君合律师事务所出具的关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

三湘股份有限公司

2014年5月16日