本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：本次股东大会没有出现否决议案。

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的情况

　1.召开时间：2014年5月16日上午9:00

　2.召开地点：合肥市长江西路689号金座A25层会议室

　3.召开方式：现场投票方式

　4.召集人：公司董事会

　5.主持人：董事长郑晓燕女士

　6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。

　（二）会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表2人，代表股份247,669,268股，占公司有表决权股份总数的比例为31.76％。

　二、提案审议情况

　（一）本次会议所有提案的表决方式均为记名投票表决方式。

　（二）本次会议逐项审议形成以下决议：

　1.2013年度董事会工作报告

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　2.2013年度监事会工作报告

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　3.2013年度利润分配预案

　本年度利润分配预案为：以2013年12月31日的总股本779,884,200股为基数，每10股派发现金股利 1.8 元（含税），共计需派发红利140,379,156元，结余的381,285,810.83元未分配利润转至以后年度分配。

　本年度公司不送红股，不进行公积金转增股本。

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　4.2013年年度报告及年度报告摘要

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　5. 关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付2013年度报酬的议案

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　6.关于选举独立董事的议案

　①总的表决情况：同意247,669,268股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0％。

　②表决结果：该议案经与会股东表决通过。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：安徽天禾律师事务所

　2.律师姓名：蒋敏、李军

　3.结论性意见：

　天禾律师认为，公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果均符合我国法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

　四、备查文件

　1.2013年度股东大会决议；

　2.法律意见书。

　以上决议，特此公告。

　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

　2014年5月17日