本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　特别提示:本次股东大会未出现否决议案。

　一、会议召开情况

　（一）召开时间：2014年5月16日（星期五）上午10：00

　（二）召开地点：深圳华侨城汉唐大厦17楼会议室

　（三）股权登记日：2014年5月9日

　（四）召开方式：现场投票

　（五）召集人：本公司董事会

　（六）主持人：杨海贤董事长

　（七）召开本次股东大会的通知于2014年4月25日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《香港商报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），并公告了本次股东大会审议的事项。

　（八）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及高级管理人员列席会议。

　二、会议出席情况

　（一）出席的总体情况：

　股东及授权代表6人，代表股份291,744,862股，占公司有表决权总股份比例为48.40%。

　（二）内资股股东出席情况：

　其中内资股股东3人，代表股份198,549,402股，占公司内资股股东有表决权股份总数 58.59%。

　（三）外资股股东出席情况：

　外资股股东及授权代表 3人，代表股份93,195,460股，占公司外资股股东有表决权股份总数35.32%。

　三、议案审议和表决情况

　会议以记名投票表决方式，审议了以下议案并形成相关决议：

　1、《2013年度董事会工作报告》；

　2、《2013年度监事会工作报告》；

　3、《2013年度财务决算及分析报告》；

　4、《2013年度各项资产计提减值准备的情况报告》；

　5、《2013年度利润分配预案》；

　6、《2013年度报告全文及摘要》；

　7、《关于2014年度融资规模和对外担保的议案》；

　8、《关于2014年度系统内财务资助的议案》；

　9、《关于深南电中山公司采购长约天然气的议案》。

　具体表决结果如下：

　以上第1项、第3至6项、第8项议案的表决结果均为：同意291,744,862股，占出席会议有表决权股份的100%，其中：内资股股东198,549,402股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东93,195,460股，占出席会议有表决权外资股股份的100%。反对0股。弃权0股。

　以上第2项议案的表决结果为：同意290,871,299股，占出席会议有表决权股份的99.70%，其中：内资股股东198,549,402股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,321,897股，占出席会议有表决权外资股股份的99.06%。反对873,563股，占出席会议有表决权股份的0.30%，其中：内资股股东0股；外资股股东873,563股，占出席会议有表决权外资股股份的0.94%。弃权0股。

　以上第7项、第9项议案的表决结果均为：同意291,546,213股，占出席会议有表决权股份的99.93%，其中：内资股股东198,549,402股，占出席会议有表决权内资股股份的100%；外资股股东92,996,811股，占出席会议有表决权外资股股份的99.79%。反对198,649股，占出席会议有表决权股份的0.07%，其中：内资股股东0股；外资股股东198，649股，占出席会议有表决权外资股股份的0.21%。弃权0股。

　四、律师出具的法律意见

　（一）律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所

　（二）律师姓名：陈建惠、宋昱颉

　（三）结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及本次股东大会的召集人的主体资格、本次股东大会的表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　五、备查文件

　（一）本次股东大会决议；

　（二）北京德恒（深圳）律师事务所关于深圳南山热电股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告

　深圳南山热电股份有限公司

　董 事 会

　二○一四年五月十七日