本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次股东大会召开期间无否决议案，亦未变更或增减议案。不涉及变更前次股东大会决议情况。

　一、会议召开和出席情况

　1、召开时间： 2014年5月16日上午9：30。

　2、召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部六楼第一会议室。

　3、召开方式：现场投票。

　4、召集人： 公司董事会。

　5、主持人：董事长李久旭。

　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　7、出席情况：出席会议的股东及代理人3人，代表股份93,630,563股，占公司有表决权总股份35.14%。

　8、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

　二、议案审议表决情况

　1．表决方式：现场记名投票。

　2．议案表决结果

　（1）表决通过了《2013年度董事会工作报告》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（2）表决通过了《2013年度总经理业务报告》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（3）表决通过了《2013年度监事会工作报告》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（4）表决通过了《2013年度财务决算报告》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（5）表决通过了《公司2013年年度报告》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（6）表决通过了《2013年度利润分配议案》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　经瑞华会计师事务所审计，母公司2013年度税后净利润33,024,717.46元，减提取10%法定盈余公积3,302,471.75元，加上年初未分配利润199,664,387.62元，2013年度累计可供股东分配的利润为229,386,633.33元。

　2013年度拟定权益分派预案为：以截止2013年12月31日公司总股本266,416,488股为基数，向全体股东按每10股派发人民币1元（含税），预计合计派发现金26,641,648.80元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，预计合计转增股份为266,416,488股。

　（7）表决通过了《关于为子公司2014年度贷款提供担保的议案》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　（8）表决通过了《关于确定公司2014年度向银行借款总额度的议案》（同意93,630,563股,占参加本次会议有效表决权股份总数的100% ;反对0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0% ;弃权0股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0%）。

　三、律师出具的法律意见

　1.律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　2.律师姓名：齐群、徐吉文

　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　四、备查文件

　1、沈阳惠天热电股份有限公司2013年度股东大会决议;

　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2013年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　2014年5月17日