本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开日期：2014年6月12日

●股权登记日：2014年6月6日

●是否提供网络投票：是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次： 2013年度股东大会

（二）会议召集人：公司董事会，公司于2014年5月16日召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开公司2013年度股东大会的议案》。

（三）会议召开日期、时间

现场会议召开日期、时间：2014年6月12日上午9:30。

网络投票起止日期、时间：2014年6月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00。

（四）会议的表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式，本次大会的网络投票公司将通过上海证券交易所交易系统进行投票。

（五）会议地点：山东省东营市府前大街65号东营科英置业有限公司四楼会议室。

二、会议审议事项

1、《公司2013年度董事会工作报告》

2、《公司2013年度监事会工作报告》

3、《公司2013年年报及摘要》

4、《公司2013年度财务决算报告》

5、《公司2014年度财务预算报告》

6、《公司2013年度利润分配预案》

7、《公司2013年度资本公积金转增股本预案》

8、《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案》

9、《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》

10、《关于公司2014年度借款额度的议案》

上述的第1项，第3至10项议案内容详见公司于2014年4月22日公告的《科达集团股份有限公司第七届董事会第六次会议决议公告》（编号：临2014-016）；第2项议案内容详见公司于2014年4月22日公告的《科达集团股份有限公司第七届监事会第四次会议决议公告》（编号：临2014-017）。

三、会议出席对象

（一）截至2014年6月6日（星期五）下午15:00上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人，委托代理人不必是公司股东（授权委托书样本见附件）。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

（三）见证律师。

四、参会方法

（一）参会股东应持有的证件

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记手续

1、符合出席条件的个人股东，须持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证，委托代理人须持本人有效身份证件、书面授权委托书、委托人持股凭证进行登记；

2、符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记。

3、股东或委托代理人可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过邮寄、传真方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件（委托人持股凭证除外）。（用信函登记时请提前一周寄出）。

（三）登记时间

2014年6月11日（上午9:30-11:30，下午14:00-16:00）

（四）登记地点

山东省东营市府前大街65号科达集团股份有限公司证券部

五、参与网络投票的程序事项

股东参加网络投票的具体流程详见附件二。

六、其他事项

1、现场会议会期半天，参会股东交通和食宿费用自理；

2、联系人：孙 彬、张 琪。

联系电话：0546-8304191

传 真：0546-8304191

电子邮箱：keda@keda-group.com

邮政编码：257091

地 址：山东省东营市府前大街65号

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会

二〇一四年五月十七日

报备文件

科达集团股份有限公司第七届董事会第七次会议决议。

附件1:

授权委托书

科达集团股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本单位/本人出席2014年6月12日召开的贵公司2013年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：2014 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《公司2013年度董事会工作报告》
2	《公司2013年度监事会工作报告》
3	《公司2013年年报及摘要》
4	《公司2013年度财务决算报告》
5	《公司2014年度财务预算报告》
6	《公司2013年度利润分配预案》
7	《公司2013年度资本公积金转增股本预案》
8	《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案》
9	《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》
10	《关于公司2014年度借款额度的议案》

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：

投资者参加网络投票的操作流程

本次年度股东大会，公司将通过上海证券交易所的交易系统向股东提供网络投票平台，股权登记日登记在册的公司所有股东均可以通过该交易系统参加网络投票。本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年6月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。网络投票期间，投票程序比照上海证券交易所新股申购操作。

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738986	科达投票	10	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-10号	本次股东大会的所有10项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	议案内容	委托价格
1	《公司2013年度董事会工作报告》	1.00元
2	《公司2013年度监事会工作报告》	2.00元
3	《公司2013年年报及摘要》	3.00元
4	《公司2013年度财务决算报告》	4.00元
5	《公司2014年度财务预算报告》	5.00元
6	《公司2013年度利润分配预案》	6.00元
7	《公司2013年度资本公积金转增股本预案》	7.00元
8	《关于公司董事、监事及高管人员2013年度报酬的议案》	8.00元
9	《关于续聘审计机构并支付2013年度审计报酬的议案》	9.00元
10	《关于公司2014年度借款额度的议案》	10.00元

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年6月6日A股收市后，持有科达股份A股（股票代码600986）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	99.00元	1股

（二）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00元	1股

（三）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00元	2股

（四）如某A股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《2013年度董事会工作报告》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738986	买入	1.00元	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合要求的投票申报的议案，按照弃权计算。