本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　重要提示：

　1、本次会议召开期间没有否决和变更提案。

　2、本次股东大会没有新提案提交表决的情况。

　一、会议召开和出席情况

　会议通知情况：

　公司董事会于2014年4月22日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站上刊登了《关于召开2013年年度股东大会的通知》。

　2、召开时间：2014年5月16日上午9时

　3、召开地点：公司会议室

　4、召开方式：现场表决

　5、召 集 人：公司董事会

　6、主 持 人：董事长张金成先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　8、会议的出席情况

　会议出席情况：出席会议的股东及股东代理人共29人，代表股份480,284,007股，占公司总股本的32.79%。公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　本次股东大会以现场记名投票表决方式通过了下列议案：

　1、审议通过了《2013年董事会工作报告》；

　表决结果：同意479,965,107股，占出席会议所有股东所持股份的99.93％；反对318,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.07％；弃权0股。

　2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；

　表决结果：同意479,791,707股，占出席会议所有股东所持股份的99.90％；反对492,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.10％；弃权0股。

　3、审议通过了《2013年年度报告全文及其摘要》；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　4、审议通过了《2013年年度财务决算报告》；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　5、审议通过了《2013年年度利润分配的预案》；

　表决结果：同意469,429,449股，占出席会议所有股东所持股份的97.74％；反对10,854,558股，占出席会议所有股东所持股份的2.26％；弃权0股。

　6、审议通过了《关于续聘会计师事务所及报酬的议案》；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　7、审议通过了《关于向银行申请2014年度综合授信额度的议案》；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　8、审议通过了《2014年日常关联交易预计的议案》；

　表决结果：同意27,528,291股，占出席会议所有股东有效表决票的100％；反对0股；弃权0股。

　关联股东鲁西集团有限公司及关联董事张金成在表决时进行了回避。

　9、审议通过了《关于2014年为全资子公司提供担保的议案》；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　10、关于修改公司章程的议案；

　表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　11、关于提名增加汤广先生、张金林先生为公司董事的议案。

　提名增加汤广先生为公司董事的议案表决结果：同意480,284,007股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

　提名增加张金林先生为公司董事的议案表决结果：同意480,110,607股，占出席会议所有股东所持股份的99.96％；反对173,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.04％；弃权0股。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所

　2、律师姓名：邢建枢 李汝刚

　3、结论性意见：鲁西化工集团股份有限公司2013年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；

　2、山东同心达律师事务所关于鲁西化工集团股份有限公司2013年年度股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　鲁西化工集团股份有限公司

　董事会

　二〇一四年五月十六日