本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；

　2、本次股东大会无新提案提交表决。

　二、会议召开情况

　1、会议召集人：公司董事会。

　2、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　3、会议召开时间：

　现场会议时间：2014年5月15日下午14：30。

　网络投票时间：2014年5月14日至2014年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票时间为2014年5月15日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行的网络投票时间为2014年5月14日下午15：00至2014年5月15日下午15：00。

　4、现场会议地点：浙江省三门县西区大道369号三楼会议室。

　5、会议主持人：董事长卢旭日先生。

　6、召开会议的通知及相关文件分别刊登在2014年4月25日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会的股东及股东授权代表共计8人，代表股份59,265,767股，占公司总股本的29.3977%，其中出席现场会议的股东及股东代表共计5人，代表股份59,195,655股，占公司总股本的29.3629%；通过网络投票的股东共计3人，代表股份70,112股，占公司总股本的0.0348%。

　公司部分董事、监事和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　四、议案审议情况

　1. 2013年度报告及其摘要

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　2. 2013年度董事会工作报告

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　3. 2013年度监事会工作报告

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　4. 2013年度财务决算报告

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　5. 2014年度财务预算报告

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　6. 2013年度利润分配预案

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　7. 关于2014年度向金融机构申请不超过8亿元综合授信额度的议案

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　8. 关于续聘公司2014年度审计机构的议案

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　9. 关于继续为三门县三变小额贷款股份有限公司提供担保的议案

　审议本议案关联股东卢旭日回避表决，该议案的有效表决股份数为49,382,416股。

　表决情况：同意49,317,304股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8681％，其中现场投票49,312,304股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1319％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　10. 关于董事会延迟换届的议案

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　11. 关于监事会延迟换届的议案

　表决情况：同意59,200,655股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.8901％，其中现场投票59,195,655股，网络投票5,000股；反对65,112股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.1099％，其中现场投票0股，网络投票65,112股；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0％，其中现场投票0股，网络投票0股。

　表决结果：该议案获得通过。

　独立董事在本次股东大会上就2013年度的履职情况进行了报告。

　五、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所

　2、律师姓名：吴正绵、章佳平

　3、结论性意见：三变科技股份有限公司2013年度股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2014修订）》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。

　六、备查文件

　1、本次股东大会决议及相关文件

　2、国浩律师（杭州）事务所出具的法律意见书

　特此公告。

　三变科技股份有限公司

　董事会

　2014年5月15日