证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-040

　路翔股份有限公司

　关于高级管理人员辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　路翔股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到副总裁陈伟三先生的辞职报告，陈伟三先生因岗位调整原因，申请辞去公司副总裁职务。根据《公司章程》的规定，陈伟三先生的辞职报告自送达董事会起生效。陈伟三先生辞去副总裁职务后，仍在公司担任其他职务。

　公司衷心地感谢陈伟三先生在任职副总裁期间对公司发展作出的贡献！

　特此公告。

　路翔股份有限公司董事会

　2014年4月30日

　证券代码：002192 证券简称：路翔股份 公告编号：2014-041

　路翔股份有限公司关于

　职工监事辞职及补选职工监事的公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　路翔股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到职工监事王钢先生的辞职报告，王钢先生因岗位调整原因辞去公司职工监事职务。根据《公司章程》的规定，王钢先生的辞职自补选新的职工监事后生效。王钢先生辞职后，仍在公司担任其他职务。公司衷心地感谢王钢先生在任职职工监事期间对公司发展作出的贡献！

　根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于2014年4月30日召开职工代表大会，选举陈伟三先生为第五届监事会职工监事（简历附后），任期与第五届监事会任期一致。陈伟三先生符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　补选后的第五届监事会，监事会成员最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　特此公告。

　路翔股份有限公司监事会

　2014年4月30日

　附：职工代表监事简历

　陈伟三先生，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居住权。1983年毕业于华南理工大学化学工程专业。1983年至1999年任广州市华南化工磁性材料公司技术科长，1999年起进入公司，先后任公司副总经理、技术副总监兼研发中心主任等职务，2008年9月至2012年3月任公司董事，2014年4月29日辞去公司副总裁职务。陈伟三先生曾先后在《中国公路》、《公路交通科技》等刊物上发表了多篇文章，曾负责并参与了公司所有产品研发与技术创新工作，并具体承担改性沥青和特种沥青化工工艺开发工作。

　陈伟三先生与公司其他董事、监事、高管无关联关系；与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。