本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、通过利润分配及资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期

美的集团股份有限有限公司（下称“美的集团”、“公司”、“本公司”）2013年度利润分配及资本公积金转增股份方案已经公司于2014年4月21日召开的2013年度股东大会审议通过，公司2013年度股东大会决议公告于2014年4月22日刊登于巨潮资讯网及公司指定信息披露报刊。

是否距离股东大会通过分配、转增股本方案两个月以上实施的：□是 √否

二、利润分配及资本公积金转增股本方案

本公司2013年度利润方案及资本公积金转增股本方案为：以公司现有总股本1,686,323,389股为基数，向全体股东每10股派发现金20.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及首发限售股的个人和证券投资基金每10股派18.00元；持有非股改、非首发限售股及无限售流通股的个人、证券投资基金股息红利税实行差别化税率征收，先按每10股派19.00元，权益登记日后根据投资者减持股票情况，再按实际持股期限补缴税款a；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增15股。

【a注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内， 每10股补缴税款3.00元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.00元；持股超过1年的，不需补缴税款。】

分红前本公司总股本为1,686,323,389股，分红后总股本增至4,215,808,472股。

三、股权登记日与除权除息日

本次利润分配及资本公积金转增股本的股权登记日为2014年4月29日，除权除息日为2014年4月30日。

四、权益分派对象

截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。

五、权益分派方法

1、本次所转股于2014年4月30日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1 股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次送转股总数一致。

2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2014年4月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

序号	证券帐户	股东名称
1	08*****620	美的控股有限公司
2	08*****749	宁波开联实业发展有限公司
3	08*****829	宁波美晟股权投资合伙企业（有限合伙）
4	00*****788	何享健

5	01*****708	方洪波
6	00*****862	袁利群
7	00*****050	蔡其武
8	00*****909	栗建伟
9	01*****568	黄晓明

六、本次所转的无限售流通股的起始交易日为2014年4月30日

七、股本变动情况表

	本次变动前		本次转增股本	本次变动后
	数量（股）	持股比例（%）		数量（股）	持股比例（%）
一、有限售条件股份	1,000,005,360	59.30%	1,500,008,040	2,500,013,400	59.30%
二、无限售条件股份	686,318,029	40.70%	1,029,477,043	1,715,795,072	40.70%
三、股份总数	1,686,323,389	100.00%	2,529,485,083	4,215,808,472	100.00%

八、本次实施转股后，按新股本4,215,808,472股摊薄计算，2013年年度，报表口径每股净收益为1.26元，备考口径（即视同2013年期初已完成美的集团股份有限公司发行股份换股吸收广东美的电器股份有限公司）每股净收益为1.73元。

九、相关参数的调整情况

美的集团股份有限公司股票期权激励计划（详见公司于2014年1月13日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，及公司指定信息披露报刊披露的股票期权激励计划（草案）全文及摘要）已经本公司2014年2月17日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过，并于2014年3月10日完成了股票期权的授予登记。依据股票期权激励计划，自股票期权授予日起，若在行权前公司有资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，应对股票期权数量进行相应的调整。

依据公司股票期权激励计划，股票期权数量为4,051.2万份，股票期权的行权价格为48.79元/股，本次利润分配及资本公积金转增股本实施后，股票期权数量将调整为10,128万份，行权价格调整为18.72元/股。

十、有关咨询办法

咨询部门：美的集团股份有限公司董事会办公室

联系人：江鹏、王静

联系电话：0757-26605456 0757-26338779

传真：0757-26651991

十一、备查文件

1、公司2013年年度股东大会决议。

2、登记公司确认的有关分红派息具体时间安排的文件。

美的集团股份有限公司

2014年4月23日