证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2014-17

　河北建投能源投资股份有限公司

　关于独立董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　河北建投能源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年4月19日收到独立董事齐守印先生、于万魁先生的辞职报告。根据中央组织部于2013年10月下发的《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》（中组发【2013】18号），齐守印先生、于万魁先生向公司董事会提出辞去第七届董事会独立董事职务和董事会专门委员会的相关职务。齐守印先生、于万魁先生辞职后将不在公司担任任何职务。

　齐守印先生、于万魁先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事成员将不足三名，根据《公司章程》的有关规定，在改选的独立董事就任前，齐守印先生、于万魁先生将仍按照法律、行政法规和《公司章程》的规定履行职务，不会影响公司董事会正常运作。公司董事会将在两个月内尽快提名推荐合适的独立董事候选人并召开股东大会进行补选。

　齐守印先生、于万魁先生在任职期间勤勉尽责，充分行使职权，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对齐守印先生、于万魁先生表示衷心的感谢！

　特此公告

　河北建投能源投资股份有限公司

　董 事 会

　2014年4月22日