证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2014-20

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人(会计主管人员)李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 主要财务数据及股东变化

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

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　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

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　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　单位：股

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　公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　第三节 重要事项

　一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

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　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　1、发行公司债券事项：2012年7月4日，公司第五届董事会第十二次会议审议了关于发行公司债券的相关议案；2012年7月24日，经公司2012年第二次临时股东大会审议通过。根据股东大会决议，公司拟公开发行总额不超过人民币3.6亿元（含3.6亿元），且不高于发行前公司最近一期净资产40%的公司债券。公司董事会及股东大会授权人士将按照有关法律法规和股东大会的授权，根据公司资金需求情况和市场情况，办理本次发行公司债券相关事宜。相关公告已于2012年7月6日、2012年7月25日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　2、本报告期，公司非公开发行A股股票募集资金相关事项如下：

　（1）2014年1月3日，公司第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于以募集资金对全资子公司增资的议案》，同意公司使用募集资金18,000万元对洪雅雪芽进行增资，其中4,000万元作为注册资本，14,000万元作为资本公积金，用于其进行“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”的建设。截止2014年2月21日，已完成工商变更登记手续。

　（2）2014年4月18日召开第五届董事会第三十四次（临时）会议及第五届监事会第二十八次会议，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》，公司募集资金投资项目“峨眉山旅游文化中心建设项目”，原实施地点位于四川省峨眉山市名山路东段与佛光南路交汇处33,928.07平方米土地，现拟将该项目实施地点变更为峨眉山报国寺片区35,496.69平方米土地，项目建设内容、投资总额和实施方式均保持不变。公司拥有上述地块的土地使用权。公司变更该项目的实施地点主要考虑峨眉山报国寺片区位于峨眉山低山地区，旅游配套设施齐全，游客比较集中，优越的环境资源和区位优势将更有利于该项目的实施和长远发展。公司保荐机构出具了核查意见，监事会、独立董事发表同意意见。

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　三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

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　四、对2014年1-6月经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

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　持有其他上市公司股权情况的说明

　□ 适用 √ 不适用

　六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

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　峨眉山旅游股份有限公司董事会

　二0一四年四月二十三日

　股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2014-21

　峨眉山旅游股份有限公司

　关于公司、实际控制人、股东以及关联方承诺履行进展情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国证监会《关于进一步做好上市公司实际控制人、股东、关联方、收购方以及上市公司承诺及履行监管工作的通知》及四川证监局相关通知要求，公司已对股权分置改革承诺的履行方案进行了研究，并形成初步意向，公司控股股东拟与有关国有资产监管部门沟通。公司董事会将根据有关监管要求，就相关承诺人之承诺事项履行进展情况持续进行公告。

　特此公告。

　峨眉山旅游股份有限公司

　二〇一四年四月二十三日