一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3

　■

　公司负责人智大勇、主管会计工作负责人张凯臣及会计机构负责人（会计主管人员）贾淑莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位:元 币种:人民币

　■

　2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表

　单位：股

　■

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　报告期期末资产构成变化情况: 单位：人民币元

　■

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、在建项目进展情况

　单位:万元 币种:人民币

　■

　2、担保情况

　公司担保情况见公司2013年年度报告（上海证券交易所网站www.sse.com.cn），本期无新的担保情况发生。

　3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

　√适用 □不适用

　承诺基本情况

　■

　??? 履行情况：截止报告日，该项承诺已经在期限内履行完毕。

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　法定代表人:智大勇

　2014年4月21日

　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-014

　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　2014年第一次临时股东大会决议公告

　★特别提示：

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　★重要内容提示：

　本次会议不存在否决或修改提案的情况

　本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况

　一、会议召开和出席情况

　（一）会议召开的时间和地点：哈尔滨哈投投资股份有限公司2014年第一次临时股东大会由公司董事会召集，于2014年4月21日上午9：00 以现场方式在本公司会议室召开。会议通知已于2014年4月4日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上，议案全文已刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　（二）出席会议的股东情况：

　■

　（三）会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由张凯臣副董事长主持。

　（四）公司董事、监事、高管人员出席情况：公司在任董事6人，出席6人；公司在任监事3人，出席2人。董事会秘书出席会议，公司高管4人列席会议，补选董事候选人智大勇先生列席会议。见证律师出席了会议。

　二、提案审议和表决情况

　经大会审议并采取现场记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　■

　三、律师见证情况

　本次股东大会由黑龙江仁大律师事务所崔丽晶、赵伊娜律师见证，并出具了《法律意见书》。律师认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　四、备查文件

　1、会议审议的议案；

　2、经与会董事、监事、董事会秘书、召集人、会议主持人和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

　3、黑龙江仁大律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　特此公告。

　附：董事智大勇先生简历

　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　附：智大勇先生简历

　姓 名：智大勇

　性 别：男

　民 族：汉

　出生日期：1963年1月

　学 历：硕士研究生

　工作经历：

　1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系

　1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教

　1987.9—2005.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员

　2005.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司总经理、党委副书记

　2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司董事长

　2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会 主任

　2014.3—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记

　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2014-015

　哈尔滨哈投投资股份有限公司

　第七届董事会第六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　哈尔滨哈投投资股份有限公司第七届董事会第六次会议于2014年4月21日（星期一）上午在公司会议室召开。该次会议于2014年4月11日以电话、电子邮件和传真方式通知了各位董事。会议应到董事7名，实到7名，张凯臣副董事长主持会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议，会议决议有效。

　经过有效表决，会议审议并通过如下决议：

　1、全体董事一致同意推选智大勇董事为公司第七届董事会董事长，任期至本届董事会届满2015年6月27日。

　三名独立董事对智大勇先生担任董事长均表示同意，认为智大勇先生具备相关专业知识和相关决策、监督、协调能力，能够胜任相关职责的要求，其任职资格均符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司董事选任与行为指引》等有关法律、法规的规定。

　2、全体董事一致同意补选智大勇董事为战略委员会主任。

　补选后各委员会组成如下：

　战略委员会：智大勇（主任）、田国双、王栋

　薪酬与考核委员会：李华菊（主任）、田国双、张凯臣

　审计委员会：王栋（主任）、李华菊、赵东列

　提名委员会：田国双（主任）、李华菊、徐建伟

　3、审议通过了《关于公司2014年第一季度报告的议案》。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　4、审议通过了《关于继续为俄罗斯林业项目拨付投资资金的议案》

　为保护俄罗斯林业项目的林地租赁权，公司拟继续投入一定资金以维持该项目最低限度的运转。经测算，所需资金额为每年70万美元左右，资金来源拟用该项目原计划投资总额的剩余额度（剩余额度为116.4万美元）。

　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　特此公告

　附：智大勇先生简历

　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

　2014年4月21日

　附：智大勇先生简历

　姓 名：智大勇

　性 别：男

　民 族：汉

　出生日期：1963年1月

　学 历：硕士研究生

　工作经历：

　1981.9—1985.7 北京工业学院管理工程系

　1985.7—1987.9 北京工业学院管理工程系助教

　1987.9—2005.7 哈尔滨市计委副处长、处长、副主任、党组成员

　2005.7—2010.1 哈尔滨投资集团有限责任公司 总经理、党委副书记

　2009.12—2010.3 哈尔滨哈投投资股份有限公司 董事长

　2010.1 —2014.3 哈尔滨市工业与信息化委员会 主任

　2014.3—至今 哈尔滨投资集团有限责任公司 董事长、党委书记