本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　特别提示：本次会议召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。

　一、会议召开和出席情况

　1、会议召开时间

　（1）现场召开时间：2014年4月21日（星期一）下午14:30；

　（2）网络投票时间为：2014年4月20日——2014年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年4月21日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2014年4月20日15:00至2014年4月21日15:00期间的任意时间。

　2、会议召开地点：本公司会议室（广州市珠江新城珠江东路32号利通广场45层）。

　3、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

　4、召集人：公司董事会。

　5、主持人：董事长朱战良先生。

　6、会议通知刊登在2014年3月28日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　7、出席情况

　（1）总体出席情况

　出席会议的股东及股东代理人共计31人，代表股份581,868,573股，占公司有表决权总股份1,257,117,748股的46.29%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人23人，代表股份550,589,452股，占公司有表决权总股份的43.80%；通过网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份31,279,121股，占公司有表决权总股份的2.49%。

　（2）A 股股东出席情况：

　出席会议的A股股东及股东代理人共计9人，代表股份576,358,284股，占公司 A 股股东表决权股份 908,367,748 股的63.45%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人3人，代表股份 545,084,863 股，占公司 A 股股东表决权股份的 60.01 %；通过网络投票的股东及股东代理人6人，代表股份31,273,421股，占公司 A 股股东表决权股份的3.44%。

　（3）B 股股东出席情况：

　出席会议的B股股东及股东代理人共计22人，代表股份5,510,289股，占公司 B 股股东表决权股份348,750,000股的1.58%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人20人，代表股份5,504,589股，占公司 B 股股东表决权股份的1.58%；通过网络投票的股东及股东代理人2人代表股份5,700股，占公司 B 股股东表决权股份的0.002%。

　二、提案审议情况

　会议审议通过了以下议案:

　(一) 审议通过《关于二〇一三年度财务决算报告的议案》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(二) 审议通过《关于二〇一三年度利润分配方案的议案》

　经广东正中珠江会计师事务所审计的二〇一三年度母公司报表净利润为290,588,961.97元，加上上年度剩余的未分配利润823,961,567.06元,实际可供分配的利润为1,114,550,529.03元，董事会提出2013年度利润分配方案如下：

　1、提取10%的法定公积金29,058,896.20元；

　2、提取62,855,887.40元作为2013年度分红派息资金。以2013年底的总股本1,257,117,748股为基数，每10股派发现金股利0.5元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。B股股东及境外法人股股东的现金股利的外币折算价以2013年度股东大会作出分红派息决议后的第一个工作日中国人民银行公布的港币兑人民币的买入卖出中间价确定。

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(三) 审议通过《关于二〇一四年度财务预算报告的议案》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意577,876.284股，占出席会议有表决权总数的99.314%；反对3,992,289股,占出席会议有表决权总数的0.686%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对27,600股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意1,545,600股，占出席会议有表决权B股股东总数的28.049%；反对3,964,689股，占出席会议有表决权B股股东总数的71.951%；弃权0股。

　(四) 审议通过《关于会计估计变更的议案》

　1、同意公司从2014年1月1日起对佛开高速公路谢边至三堡段改扩建项目调整折旧年限，折旧年限调整至2036年3月14日。

　2、同意公司采用广东省公路勘察规划设计院股份有限公司2013年为广东省佛开高速公路有限公司出具的《佛开高速公路交通量预测报告》作为折旧依据。

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(五) 审议通过《二〇一三年度总经理业务报告》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(六)审议通过《二○一三年度董事会工作报告》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(七)审议通过《二○一三年度监会工作报告》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意577,876.284股，占出席会议有表决权总数的99.314%；反对3,992,289股,占出席会议有表决权总数的0.686%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对27,600股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意1,545,600股，占出席会议有表决权B股股东总数的28.049%；反对3,964,689股，占出席会议有表决权B股股东总数的71.951%；弃权0股。

　(八)审议通过《关于二〇一三年年度报告及其摘要的议案》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(九)审议通过《关于聘请2014年度财务报告审计机构的议案》

　同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年财务报告的审计机构。预计年度财务报告审计费用将控制在人民币120万元以内。

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(十)审议通过《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》

　同意公司继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2014年度内部控制审计机构。预计审计费用为人民币30万元。

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(十一) 审议通过《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　本议案表决情况：

　（1）总体表决情况

　同意581,835,473股，占出席会议有表决权总数的99.994%；反对33,100股,占出席会议有表决权总数的0.006%；弃权0股。

　（2）A股股东的表决情况

　同意576,330,684股，占出席会议有表决权A股股东总数的99.995%；反对276,000股，占出席会议有表决权A股股东总数的0.005%；弃权0股。

　（3）B股股东的表决情况

　同意5,504,789股，占出席会议有表决权B股股东总数的99.900%；反对5,500股，占出席会议有表决权B股股东总数的0.100%；弃权0股。

　(十二)审议通过《关于选举王萍和郑任发为公司第七届董事会董事的议案》

　经选举，王萍女士和郑任发先生当选为本公司第七届董事会董事，任期与第七届董事会成员一致。

　本议案表决情况：

　王萍获581,223,898票，郑任发获581,223,898票。

　三、律师出具的法律意见

　1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所

　2、律师名称： 黄晓莉 姚继伟

　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　四、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

　2、法律意见书。

　3、《关于召开二〇一三年度股东大会的通知》、《关于召开二〇一三年度股东大会的提示性公告》。

　4、本次股东大会的会议材料。

　特此公告

　广东省高速公路发展股份有限公司董事会

　二〇一四年四月二十二日