特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

·现场会议召开日期：?2014?年5月?12日下午14:00点

·股东大会股权登记日：2014年5月6日

·是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况：

（一）会议届次：中粮屯河股份有限公司2013年度股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开时间

1、现场会议召开时间：2014年5月12日（星期一）14：00

2、网络投票时间：2014年5月12日上午9:30—11:30 ，下午13:00—15:00

（四）会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）现场会议地点：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼公司会议室

二、会议审议事项

1、《公司2013年年度报告及摘要》。

2、《公司2013年度董事会工作报告》。

3、《公司2013年度监事会工作报告》。

4、《公司2013年度财务决算报告》。

5、《公司2013年度利润分配预案》。

6、《公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案》。

7、《关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案》。

8、《关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案》。

9、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案》。

10、《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》。

11、《公司独立董事2013年度述职报告》。

12、《关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案》。

第1至第11项议案见公司2014年4月9日公司公告，第12项议案见2014年4月3日公司公告。

三、会议出席对象

1、2014年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

2、公司董事、监事及高级管理人员；

3、公司聘任的律师事务所的律师。

四、会议登记办法：

1、法人股股东持单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

2、社会公众股股东持股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（需提供上列1、2项规定的有效证件的复印件）。

4、登记地点：中粮屯河股份有限公司董事会秘书局

5、登记时间：2014年5月8日－5月9日

（上午10:00-13:30，下午14:30-18:30）

五、其它事项

1、与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：徐志萍

3、联系电话：0991-6173332

传 真：0991-5571600

4、通讯地址：新疆乌鲁木齐市黄河路2号招商银行大厦20楼

5、邮编：830000

中粮屯河股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十一日

附件一：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本人（本公司）出席中粮屯河股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权（在相应的意见栏内划“√”）。

编号	议案内容	同意	反对	弃权
1	公司2013年年度报告及摘要
2	公司2013年度董事会工作报告
3	公司2013年度监事会工作报告
4	公司2013年度财务决算报告
5	公司2013年度利润分配预案
6	公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案
7	关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案
8	关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案
9	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案
10	关于公司修订<公司章程>部分条款的议案
11	公司独立董事2013年度述职报告
12	关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案

委托人（签字或盖章）：

委托人股票账户卡号： 委托人持股数：

委托人身份证或营业执照号码：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期：2014年 月 日

备注：

1、委托人应在委托书中的“表决意见”栏目里填写“同意”、“反对”或“弃权”意向中的一个；

2、对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

投票日期： 2014年5月12日（星期一）的交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过上海证券交易所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：12个

一、投票流程

（一）投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738737	屯河投票	12	A股股东

（二）表决方法

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-12号	本次股东大会的所有12项提案	99.00元	1股	2股	3股

2、分项表决方法：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1	公司2013年年度报告及摘要	1.00元	1股	2股	3股
2	公司2013年度董事会工作报告	2.00元	1股	2股	3股
3	公司2013年度监事会工作报告	3.00元	1股	2股	3股
4	公司2013年度财务决算报告	4.00元	1股	2股	3股
5	公司2013年度利润分配预案	5.00元	1股	2股	3股
6	公司2014年向金融机构申请70亿元融资额度的议案	6.00元	1股	2股	3股
7	关于公司2014年向中粮财务有限公司申请10亿元融资额度的议案	7.00元	1股	2股	3股
8	关于补充披露2013年度日常关联交易及预计2014年度日常关联交易的议案	8.00元	1股	2股	3股
9	关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度财务、内控审计机构的议案	9.00元	1股	2股	3股
10	关于公司修订<公司章程>部分条款的议案	10.00元	1股	2股	3股
11	公司独立董事2013年度述职报告	11.00元	1股	2股	3股
12	关于中粮屯河放弃来宝农业公司51%股权优先购买权和管理权的议案	12.00元	1股	2股	3股

（三）表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日2014年5月6日A股收市后，持有公司A股（股票代码600737）的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738737	买入	99.00	1股

（二）股权登记日2014年5月6日 A 股收市后，持有公司A 股（股票代码600737）的投资者拟对本次网络投票的提案《公司2013年年度报告及摘要》投同意票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738737	买入	1.00	1股

（三）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《公司2013年年度报告及摘要》投反对票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738737	买入	1.00	2股

（四）如某 A 股投资者需对本次股东大会的提案《公司2013年年度报告及摘要》投弃权票，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738737	买入	1.00	3股

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。