证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-035
美的集团股份有限公司
2013年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东会议未出现新增、变更及否决议案。
二、会议召开的情况
1.现场会议召开时间：2014年4月21日下午14：00
2.现场会议召开地点：公司总部大楼
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长方洪波先生
6.网络投票时间： 2014年4月20日—2014年4月21日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月21日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月20日下午15:00—2014年4月21日下午15:00。
7. 本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、会议的出席情况
1.出席总体情况
参加本次股东会议现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 124 名，代表股份 800,926,072 股，占公司股份总数的47.50%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东会议现场会议的股东及股东代理人共 22 名，代表股份 783,302,771 股，占公司股份总数的46.45%。
3、网络投票情况
通过网络投票表决的股东共102名，代表股份17,623,301股，占公司股份的1.0451%。
四、每项议案表决结果
1、审议通过了《2013年董事会工作报告》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
2、审议通过了《2013年监事会工作报告》；
同意 788,110,431 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的98.3999%；反对12,790,973 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.5970%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
3、审议通过了《2013年度财务决算报告》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
4、审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
5、审议通过了《2013年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
同意 800,894,789 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9961%；反对17,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权14,283 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0018%；
6、审议通过了《关于公司章程修改的议案》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
7、审议通过了《关于增补公司董事的议案》；
同意 799,612,187 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8360%；反对1,289,419 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1610%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
8、审议通过了《关于变更股东代表监事的议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
9、审议通过了《董事、监事及高管薪酬管理办法》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10、逐项审议《关于为本公司下属控股子公司提供担保的议案》；
10.01 审议通过了《为美的集团财务有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.02 审议通过了《为广东美的制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.03 审议通过了《为广东美的集团芜湖制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.04 审议通过了《为佛山市美的开利制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.05 审议通过了《为广东美的商用空调设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.06 审议通过了《为广东美的照明电气制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.07 审议通过了《为广东美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.08 审议通过了《为合肥美的暖通设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.09 审议通过了《为重庆美的通用制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.10 审议通过了《为广东美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.11 审议通过了《为广东美芝精密制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.12 审议通过了《为安徽美芝制冷设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.13 审议通过了《为芜湖美智空调设备有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.14 审议通过了《为合肥美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.15 审议通过了《为合肥华凌股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.16 审议通过了《为湖北美的电冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.17 审议通过了《为广州美的华凌冰箱有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.18 审议通过了《为合肥美的洗衣机有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.19 审议通过了《为宁波美的联合物资供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.20 审议通过了《为广东威灵电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.21 审议通过了《为威灵（芜湖）电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,529 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.22 审议通过了《为佛山市威灵洗涤电机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,529 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.23 审议通过了《为佛山市威灵电子电器有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.24 审议通过了《为佛山市威灵材料供应有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.25 审议通过了《为广东美的生活电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.26 审议通过了《为佛山市顺德区美的饮水机制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.27 审议通过了《为佛山市顺德区美的电热电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.28 审议通过了《为广东美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.29 审议通过了《为广东威特真空电子制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.30 审议通过了《为佛山市顺德区美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.31 审议通过了《为芜湖美的洗涤电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.32 审议通过了《为广东美的环境电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.33 审议通过了《为广东美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.34 审议通过了《为佛山市美的厨房电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.35 审议通过了《为芜湖美的厨卫电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.36 审议通过了《为江苏美的春花电器股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.37 审议通过了《为安得物流股份有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,077 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1312%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.38 审议通过了《为江西美的贵雅照明有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.39 审议通过了《为广东美的精品电器制造有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.40 审议通过了《为美的国际控股有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.41 审议通过了《为美的国际贸易有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.42 审议通过了《为卡普澳门离岸商业服务有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.43 审议通过了《为Mecca International (BVI) Limited提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.44 审议通过了《为美的电器（BVI）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.45 审议通过了《为美的制冷（香港）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.46 审议通过了《为美的电器（新加坡）贸易有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.47 审议通过了《为美的生活电器（越南）有限公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.48 审议通过了《为PT.MIDEA HVAC INDONESIA（印尼商用合资公司）提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.49 审议通过了《为美的马来西亚合资公司提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
10.50 审议通过了《为Carrier Midea India Private Limited（美的开利印度合资公司）提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
10.51 审议通过了《为Carrier S.A.及Carrier Fueguina S.A.提供担保之子议案》；
同意 799,850,327 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.8657%；反对1,051,279 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.1313%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
11、审议通过了《2014年外汇资金衍生品业务投资的专项报告》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,000 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,668 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
12、审议通过了《关于公司2014年以自有资金进行委托理财的报告》；
同意 788,110,633 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的98.3999%；反对12,790,973 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的1.5970%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
13、审议通过了《关于申请不再持有外商投资企业批准证书的议案》；
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%；
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
同意 800,622,108 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9620%；反对279,498 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0349%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
15、审议通过了《关于因实施资本公积金转增股本修改公司章程的议案》。
同意 800,884,404 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的99.9948%；反对17,202 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0021%；弃权24,466 股，占出席会议有表决权股东所持表决权的0.0031%。
五、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所
2.律师姓名：徐莹、刘兴
3.结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序合法，出席会议人员的资格合法有效，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
美的集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-036
美的集团股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年4月16日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第十八次会议的通知，并于2014年4月21日以通讯方式召开会议，会议应到董事15人，实到董事15人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：
以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。
依据公司生产经营的需要，及股东大会审议通过的《关于公司章程修改的议案》（高级副总裁为公司高级管理人员统一修订为副总裁为公司高级管理人员），经公司总裁方洪波先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审查。公司董事会同意聘任袁利群、蔡其武、黄晓明、吴文新、朱凤涛、顾炎民等6人为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日为止。该6名副总裁的简历见附件。
公司独立董事认为，袁利群、蔡其武、黄晓明、吴文新、朱凤涛、顾炎民等6人任职副总裁的任职资格符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，不存在以下几种不适合担任公司高管的情形：1、《公司法》规定的不得担任高管的情形；2、被中国证监会宣布为市场禁入者且尚在禁入期；3、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管；4、被中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒的其他情况。同意聘任以上人选为公司副总裁。
特此公告。
美的集团股份有限公司
董事会
2014年4月22日
附件：
个人简历
袁利群女士，45岁，硕士，第十二届全国人民代表大会代表，1992年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司董事，现任公司董事、副总裁兼财务总监职务。袁利群女士同时在公司控股的香港上市公司威灵控股有限公司及公司参股的广东顺德农村商业银行股份有限公司任董事。
袁利群女士目前持有本公司2400万股股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
蔡其武先生，51岁，硕士，1992年加入美的，曾任美的压缩机事业部总经理、机电装备集团总裁职务，现任公司董事、副总裁兼品质管理部总监。
蔡其武先生目前持有本公司2000万股股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
黄晓明先生，43岁，硕士，1996年加入美的，曾任广东美的电器股份有限公司副董事长、美的集团人力资源部总监职务，现任公司董事、副总裁兼公共事务部总监。
黄晓明先生目前持有本公司2000万股股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
吴文新先生，50岁，硕士，1993年加入美的，曾任美的家用空调国内事业部副总裁、家用空调国内事业部总裁职务，现任公司副总裁兼家用空调事业部总裁。
吴文新先生目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
朱凤涛先生，46岁，博士，1993年加入美的，曾任美的家庭电器事业部国内营销公司总经理，微波电器制造有限公司总裁等职务，现任公司副总裁兼厨房电器事业部总经理。
朱凤涛先生目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
顾炎民先生，51岁，博士，2000年加入美的，曾任美的企划投资部总监、美的制冷家电集团海外战略发展部总监、美的制冷家电集团副总裁兼市场部海外业务拓展总监等职务，现任公司副总裁兼海外战略部总监。
顾炎民先生目前未持有本公司股份，与公司的控股股东、实际控制人、持有5%以上股权的股东及其董事、监事、高级管理人员不存在关联关系：未受到过中国证监会及其他部门的处罚；未受到过证券交易所的公开谴责及通报批评等惩戒；不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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