本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2014年4月21日以通讯方式召开。会议应出席董事5人，实际出席会议董事5人，公司部分监事和高管列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

　审议通过了《关于申请郑州商品交易所指定交割厂库的议案》

　为适应公司期货业务的发展需求，公司拟申请郑州商品交易所指定交割厂库。郑州商品交易所于2014年3月13日发布《关于征集动力煤交割厂库的通告》（2014第[6]号），面向社会公开征集动力煤期货指定交割厂库。公司根据自身业务的实际发展需要，经自查公司的资质、资信、供货、区位及其他条件，均符合相关条件。公司董事会同意公司申请郑州商品交易所指定交割厂库。

　公司成功申请郑州商品交易所指定交割厂库后，有利于扩大公司的公众影响力和企业知名度，有利于为公司煤炭供应链业务的套期保值提供保证，有利于公司融资能力的进一步释放和业务规模的进一步扩大。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　特此公告。

　瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

　2014年4月21日