本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、会议召开和出席情况

　云南旅游股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月21日上午9：30时在云南旅游股份有限公司一号会议室召开，出席会议股东及股东授权代表4人，代表有表决权股份219,767,466股，占公司总股本312,010,107股的70.44％。本次会议由公司董事会召集，董事长王冲先生主持。公司9名董事、5名监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、议案审议情况

　本次股东大会无否决和修改议案的情况，也无新议案提交表决。大会审议并通过了如下议案：

　1、审议通过了《公司2013年度董事会工作报告的议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　2、审议通过了《公司2013年度监事会工作报告的议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　3、审议通过了《公司2013年财务决算和2014年财务预算报告的议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　4、审议通过了《公司2013年度利润分配议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　5、审议通过了《公司2013年年度报告及其摘要的议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　6、审议通过了《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》；

　表决结果为：同意219,767,466股，反对0股，弃权0股。赞成股数占出席大会有效表决权股份的100%。

　三、律师出具的法律意见

　云南上义律师事务所律师杨晓莉、吴伟出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。法律意见书认为：公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　四、备查文件

　1、云南旅游股份有限公司2013年度股东大会决议；

　2、云南上义律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书。

　（此页无正文）

　特此公告

　云南旅游股份有限公司董事会

　二Ｏ一四年四月二十二日