本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：

现场召开时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2014年5月13日（星期二）

上午9:30—11:30下午:13:00—15:00

●股权登记日：2014年5月5日（星期一）

●会议召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店

●会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

●会议主持人：公司董事长李福成

●是否提供网络投票：是

公司定于2014年5月13日召开2013年度股东大会，会议拟审议事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，相关内容刊登于2014年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2013年度股东大会

2、会议召集人：河北福成五丰食品股份有限公司董事会

3、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2014年5月13日（星期二）下午14:00

网络投票时间：2014年5月13日（星期二）

上午9:30—11:30 下午:13:00—15:00

4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，全体股东可以在网络投票时间通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。参加网络投票的具体操作程序详见附件1。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

5、会议召开地点：河北省三河市燕郊高新技术园区福成国际大酒店

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别议案
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《公司独立董事2013年度述职报告》	否
4	审议《公司2013年度财务决算报告》	否
5	审议《公司2013年年度报告》及摘要	否
6	审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	是
7	审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》	否
8	审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》	否
9	审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》	否
10	审议《关于变更公司经营范围的议案》	否
11	审议《关于修订公司章程的议案》	是

以上议案详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

三、会议出席对象

1、2014年5月5日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决，或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事及公司高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、参会方法

1、登记时间：2014年5月10日（星期六）、2014年5月12日（星期一）上午8:00-12:00 下午13：30-17：30

2、登记方式

（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡。授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件2）、委托人股票账户卡办理登记。

（3）异地股东可采取信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户卡复印件，信封上请注明“股东大会”字样。

3、登记地点：河北省三河市燕郊经济技术开发区公司证券部

电话：0316-3316590 传真：010-61595618

邮编：065201 联系人：李娟

五、其他事项

1、本次股东大会的现场会议为期半天，拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

2、出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，经工作人员核对后入场。

3、网络投票期间，如遇突发重大事件的影响，则进程按当日通知进行。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司董事会

2014年4月22日

附件1：

河北福成五丰食品股份有限公司股东

参加2013年度股东大会网络投票的操作流程

河北福成五丰食品股份有限公司将通过上海证券交易所交易系统为公司2013年度股东大会向全体股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，采用上海证券交易所交易系统投票的程序如下：

1、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月13日（星期二）上午9:30—11:30、下午13:00—15:00，投票程序比照上海证券交易所买入股票业务操作。

2、总议案数11个。

3、投票代码：738965，投票简称：福成投票。

4、股东投票的具体程序为：

1）买卖方向为买入；

2）投票方式

方式一：对全部表决提案一次性进行表决，在“委托价格”项下填报99.00元代表全部需要表决的议案事项。在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1-11号	本次股东大会所有11项提案	99.00	1股	2股	3股

方式二：分项表决：在“委托价格”项下填报本次会议需表决的议案事项顺序号，如以1.00元代表议案一，2.00元代表议案二， 3.00元代表议案三，以此类推。对于本次股东大会需表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下：

序号	议案内容	委托价格	同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》	1.00	1股	2股	3股
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》	2.00	1股	2股	3股
3	审议《公司独立董事2013年度述职报告》	3.00	1股	2股	3股
4	审议《公司2013年度财务决算报告》	4.00	1股	2股	3股
5	审议《公司2013年年度报告》及摘要	5.00	1股	2股	3股
6	审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》	6.00	1股	2股	3股
7	审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》	7.00	1股	2股	3股
8	审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》	8.00	1股	2股	3股
9	审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》	9.00	1股	2股	3股
10	审议《关于变更公司经营范围的议案》	10.00	1股	2股	3股
11	审议《关于修订公司章程的议案》	11.00	1股	2股	3股

5、投票示例

例如：某投资者对全部议案一次性表决，拟投票同意，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738965	买入	99.00	1股

例如：某股东对议案一投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738965	买入	1.00	1股

如某股东对议案一拟投反对票，以议案一为例，只需将上表所申报股数改为2股，其他申报内容相同。如某股东对议案一拟投弃权票，以议案一为例，只需将上表所申报股数改为3股，其他申报内容相同。

6、投票注意事项

1）如果股东对所有的议案表达相同意见，建议直接委托申报价格99.00元进行投票；

2）本次临时股东大会共有11个待表决的议案，总计投票表决提案为11个。可以按照任意次序对各提案进行表决，表决申报不得撤单；

3）对于同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

4）对不符合上述要求的申报将作为无效处理，上海证券交易所交易系统作自动撤单处理。

5）如只对其中一项或几项提案进行表决申报，未进行表决申报的其他提案默认为弃权。

附件2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席河北福成五丰食品股份有限公司2013年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《公司2013年度董事会工作报告》
2	审议《公司2013年度监事会工作报告》
3	审议《公司独立董事2013年度述职报告》
4	审议《公司2013年度财务决算报告》
5	审议《公司2013年年度报告》及摘要
6	审议《公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
7	审议《公司2013年度日常关联交易执行情况和预计2014年度日常关联交易的议案》
8	审议《关于向银行申请授信额度及办理贷款事项的议案》
9	审议《关于续聘审计师事务所并决定其报酬的议案》
10	审议《关于变更公司经营范围的议案》
11	审议《关于修订公司章程的议案》

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托期限：兹委托之日起至会议闭幕为止。

委托人签名（或盖章）：

委托人法定代表人签名（如委托人为单位）：

2014年 月 日

附注：1、请在相应栏内以“ √ ”表示投票意向。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖公章并由法定代表人签名。