本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要提示：

●本次有限售条件的流通股上市数量为2,636,250股

●本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年4月21日

●本次上市后股改限售流通股剩余数量为960,000股

一、股权分置改革方案的相关情况

1、公司股权分置改革于2008年12月29日经相关股东会议通过，以2009年3月2日作为股权登记日实施，于2009年3月4日实施后首次复牌。

2、公司股权分置改革方案无追加对价安排

二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

非流通股股东承诺履行公司相关股东会议批准后的公司股权分置改革方案，根据该方案的规定向公司流通A股股东做出对价安排，并出具相应承诺：

1、磁卡集团承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让；在上述承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%。通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司股份总数1%时，将自该事实发生之日起两个工作日内做出公告。

2、其他非流通股东承诺所持有的公司非流通股股份自股权分置改革方案实施后的首个交易日起，十二个月内不上市交易或者转让。

公司非流通股股东按照《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》等相关规定遵守法定承诺，且保证若不履行或者不完全履行承诺，将赔偿其他股东因此而遭受的损失。

本次改革方案中非流通股股东有关上市流通时间的相关承诺均自愿接受上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的监管，并将严格遵循中国证监会有关规定和上海证券交易所有关交易规则实施。

截至公告日，公司控股股东及其他非流通股股份持有人均严格履行了其在公司股权分置改革方案中做出的各项承诺。

三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

1、股改实施后至今，公司总股本未发生变化。

2、股改实施后至今，公司非流通股股东上海市第四建筑有限公司、浙江省嵊州市第九建筑工程公司、上海凌峰电脑信息服务有限公司、上海声辉船务有限公司、上海广衡电子工程有限公司5家未明确表示同意支付股改对价；目前磁卡集团为上述5家非流通股股东代垫股份共计：288,000股，上述公司在取得流通权之前，先行偿还磁卡集团代垫股份；其他有限售流通股持股未发生变化。

四、公司不存在大股东占用资金情况

五、保荐机构核查意见

经核查，国信证券认为，天津磁卡股改方案实施过程做出承诺的有限售条件流通股股东履行了相应承诺，天津磁卡董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

六、本次有限售条件的流通股情况

1、本次有限售条件的流通股上市数量为2,636,250股；

2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2014年4月21日；

3、有限售条件的流通股上市明细清单

股东名称	有限售条件的流通股股份数量	持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例（%）	本次上市数量 （单位：股）	剩余有限售条件的流通股股份数量
天津一轻集团（控股）有限公司	1,771,875	0.2899	1,771,875	0
陆志华	42,000	0.0069	42,000	0
淮北市迦南绒业有限公司	31,500	0.0052	31,500	0
天津环球磁卡集团有限公司	790,875	0.1294	790,875	0
其它全部账户	960,000	0.1570	0	960,000
合 计	2,636,250	0.4314	2,636,250	960,000

注：天津磁卡集团在股改方案实施时代非流通股股东支付的股改对价共计5,185,687股，截止本次有限售条件股份流通之日，非流通股股东已经偿还磁卡集团代垫股份共计4,897,687股，目前尚有5家法人股单位共计960000股未取得流通权，其中288,000股股份未偿还磁卡集团，其余非流通股股东在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团代垫股份。

4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况完全一致。

5、此前有限售条件的流通股上市情况：

2010年3月4日，公司93,040,747股有限售条件的流通股解除限售；2010年10月20日，公司6,168,750股有限售条件的流通股解除限售，上市流通。

2011年7月4日公司33,977,366股有限售条件的流通股解除限售，上市流通。

2012年3月5日公司121,175,334股有限售条件的流通股解除限售，上市流通。

七、股本变动结构表

股东名称				本次上市前		变动数		本次上市后
有限售条件的流通股份	1、国家持有股份		0		0		0
	2、国有法人持有股份		0		0		0
	3、其他境内法人持有股份		3,596,250		-2,636,250		960,000
	有限售条件的流通股合计		3,596,250		-2,636,250		960,000
无限售条件的流通股份	A股		607,674,797		+2,636,250		610,311,047
	无限售条件的流通股份合计		607,674,797		+2,636,250		610,311,047
股份总额			611,271,047		0		611,271,047

备注：天津环球磁卡集团有限公司（以下简称“磁卡集团”）在公司实施股权分置改革方案时，对未明确表示同意股改对价安排以及存在股权被司法冻结的非流通股股东代其支付股改对价，合计代垫股份5,185,687股，该股份应由非流通股股东偿还给磁卡集团，列为国家持有股份。截止本次有限售条件股份流通之日，尚有非流通股股东上海市第四建筑有限公司、浙江省嵊州市第九建筑工程公司、上海凌峰电脑信息服务有限公司、上海声辉船务有限公司、上海广衡电子工程有限公司5家未明确表示同意支付股改对价，共计960,000股股份尚未取得流通权，磁卡集团合计为其垫付的288,000股股份。上述公司在取得流通权之前需要先行偿还磁卡集团代垫股份。

特此公告。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2014年4月15日

备查文件：

1、公司董事会有限售条件的流通股上市流通申请表

2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书

3、保荐机构核查意见书