本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会无否决提案的情况

●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

京能置业股份有限公司2013年度股东大会于2014年4月15日以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议地点为北京市海淀区彩和坊路8号天创科技大厦12层西侧公司会议室。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。

议案序号	议案内容	同意票数 （股）	同意 比例（%）	反对票数 （股）	反对比例（%）	弃权票数 （股）	弃权 比例（%）	是否通过
1	独立董事2013年度工作报告	207064145	99.43	1176220	0.56	8000	0.01	是
2	董事会2013年度工作报告	207064145	99.43	1176220	0.56	8000	0.01	是
3	监事会2013年度工作报告	207064145	99.43	1176220	0.56	8000	0.01	是
4	2013年度财务决算报告	207064145	99.43	1176220	0.56	8000	0.01	是
5	2013年度利润分配及公积金转增股本议案	207064145	99.43	1184220	0.57	0	0.00	是
6	2013年度报告及摘要	207064145	99.43	1176220	0.56	8000	0.01	是

（三）表决方式及会议主持情况

本次股东大会由公司董事长徐京付先生主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事7人，出席5人，董事田野先生和独立董事宋常先生因工作原因未出席会议；公司在任监事3人，出席2人，监事徐小萍女士因工作原因未出席会议；董事会秘书出席了本次会议。

二、提案审议情况

（一）每项提案的表决情况

投票区段	同意票数 （股）	该区段同意 比例（%）	反对票数 （股）	该区段反对 比例（%）	弃权票数 （股）	该区段弃权 比例（%）
持股1%以下	2080500	63.73	1184220	36.27	0	0.00
持股1%-5%（含1%）	0	0.00	0	0.00	0	0.00
持股5%以上（含5%）	204983645	100.00	0	0.00	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以下	50500	20.60	194700	79.40	0	0.00
持股1%以下且持股市值50万元以上（含50万）	2030000	67.23	989520	32.77	0	0.00

上述各项议案的内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载的《京能置业股份有限公司2013年度股东大会会议资料》。

上述议案的“同意比例、反对比例、弃权比例”均指相应票数占出席会议有表决权股份总数的比例。

（二）上述议案5采用了分段表决的方式，结果如下：

出席现场会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	207,013,645
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.71
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	1,234,720
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.27%

三、律师见证情况

本公司聘请大成律师事务所陈阳、胡治萍律师出席了此次会议，并出具了法律意见书。该意见书认为：京能置业2013年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议审议事项及表决程序等均符合《公司法》、《股东大会规则》、《证券发行管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的会议决议合法有效。

四、上网公告附件

大成律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

京能置业股份有限公司

董 事 会

2014年4月15日