本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、竞拍土地使用权的基本情况

　上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年3月27日召开的第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，会议同意公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权，并授权公司管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与上述土地使用权的竞拍。2014年4月1日，荆州斯米克以人民币960万元的成交价格，成功竞得该地块的国有建设用地使用权，并与江陵县国土资源局签订了《成交确认书》。详见公司分别于2014年3月28日、2014年4月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2014-030）及《关于控股子公司竞拍取得土地使用权的公告》（公告编号：2014-035）。

　二、竞拍土地使用权的进展情况

　2014年4月14日，荆州斯米克与江陵县国土资源局就2014070号宗地签订了《国有建设用地使用权出让合同》[合同编号：鄂JZ（JL-1）-2014-00011]。

　三、出让合同的主要内容

　1、合同签署方：

　出让人：江陵县国土资源局

　受让人：荆州斯米克新材料有限公司

　2、出让面积： 80,000平方米；

　3、出让宗地座落位置：江陵县沿江产业园工业大道南侧；

　4、出让价款：该宗国有建设用地使用权出让价款为人民币玖佰陆拾万元（960万元）；

　5、出让宗地的用途：工业用地；

　6、出让年期：50年；

　7、合同自双方签订之日起生效。

　四、备查文件

　荆州斯米克与江陵县国土资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》。

　特此公告。

　上海斯米克控股股份有限公司董事会

　二〇一四年四月十五日