本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

1、本次会议没有否决或修改提案的情况。

2、本次会议没有变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开与出席情况：

(一)会议召开情况

1、现场会议时间：2014年4月15日上午9:30

网络投票时间：2014年4月15日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00

2、现场会议地点：浙江省乐清市北白象正泰工业园区正泰路1号科技楼三楼报告厅

3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及代理人的详细情况如下表：

出席会议的股东和代理人人数	30
持有表决权的股份总数（股）	745,187,064
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.93%
1、现场会议投票的股东及代理人数	14
所持有表决权的股份数（股）	743,566,120
占公司有表决权股份总数的比例（%）	73.77%
2、通过网络投票出席会议的股东人数	16
所持有表决权的股份数（股）	1,620,944
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.16%

(三)会议由公司董事会召集，南存辉董事长因公出差，经过半数董事推举朱信敏董事主持会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及公司邀请的其他人员出席了会议。

二、会议表决情况：

本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，对各项议案进行了逐项审议。具体审议情况及表决结果如下：

(一) 审议通过了《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
1	744,838,565	99.95%	38,500	0.01%	309,999	0.04%	通过

(二) 审议通过了《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
2	743,279,498	99.74%	1,595,967	0.21%	311,599	0.05%	通过

(三) 审议通过了《关于公司2013年度财务决算报告的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
3	744,836,965	99.95%	38,500	0.01%	311,599	0.04%	通过

(四) 审议通过了《关于公司2013年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2013年公司实现母公司净利润1,441,980,512.80元，年初留存的未分配利润1,203,366,910.18元，计提盈余公积131,640,454.42元后，根据公司2012年度股东大会审议通过2012年度利润分配方案，2013年5月9日向全体股东按每10股分配现金股利6元（含税），共计派发现金603,000,000.00元（含税），根据公司2013年第二次临时股东大会审议通过2013年半年度利润分配方案，2013年10月10日向全体股东按每10股分配现金股利4.0元（含税），共计派发现金402,000,000.00元（含税），截至2013年12月31日，公司可供股东分配的利润为1,508,706,968.56元。

公司以现有股本1,008,018,000股为基数，向全体股东每10股分配现金股利6元（含税），共计派发现金604,810,800.00元（含税），剩余未分配利润903,896,168.56元结转下一年度分配。

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
4	744,836,965	99.95%	38,500	0.01%	311,599	0.04%	通过

(五) 审议通过了《关于公司2013年年度报告及摘要的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
5	744,835,465	99.95%	38,500	0.01%	313,099	0.04%	通过

(六) 审议通过了《关于公司2014年度日常关联交易情况预测的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
6	5,437,307	93.93%	38,500	0.67%	313,099	5.40%	通过

关联股东回避了本议案表决。

(七) 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》

同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度审计机构，负责公司2014年度财务报告与内部控制审计工作。

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
7	744,835,465	99.95%	38,500	0.01%	313,099	0.04%	通过

(八) 审议通过了《关于将部分超募资金永久转为公司流动资金的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
8	744,836,965	99.95%	38,500	0.01%	311,599	0.04%	通过

(九) 审议通过了《关于将诺雅克项目结项并将其节余募集资金永久转为公司流动资金的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
9	744,836,965	99.95%	38,500	0.01%	311,599	0.04%	通过

(十) 审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
10	744,835,465	99.95%	38,500	0.01%	313,099	0.04%	通过

(十一)审议通过了《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
11	744,835,465	99.95%	38,500	0.01%	313,099	0.04%	通过

(十二)审议通过了《关于公司使用自有资金开展短期理财业务的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
12	744,655,465	99.93%	38,500	0.01%	493,099	0.06%	通过

(十三)审议通过了《关于公司使用募集资金开展短期理财业务的议案》

序号	同意股数	同意比例	反对股数	反对比例	弃权股数	弃权比例	是否通过
13	744,655,465	99.93%	38,500	0.01%	493,099	0.06%	通过

三、独立董事述职情况：

本次股东大会上，公司独立董事向股东大会提交了《独立董事2013年度述职报告》。该报告对2013年度公司独立董事出席董事会会议及投票情况、发表独立意见及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。与会股东及代理人未提出异议。

四、律师见证情况：

公司聘请的北京市金杜律师事务所律师周宁、范玲莉现场见证了本次股东大会并出具了《法律意见书》。律师认为：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上市公司股东大会网络投票细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。

五、备查文件：

1、经到会董事签字确认的2013年度股东大会决议和会议记录。

2、金杜律师事务所出具的《股东大会法律意见书》。

特此公告。

浙江正泰电器股份有限公司

董事会

2014年4月15日