证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-011

　乐凯胶片股份有限公司

　2013年度股东大会增加临时提案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　一、增加临时提案的情况说明

　（一）增加临时提案的股东大会：乐凯胶片股份有限公司（以下简称公司）2013年度股东大会。

　（二）公司于2014年3月21日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上发布了召开2013年度股东大会的通知，公司2013年度股东大会将于2014年4月14日上午10时30分在北京市广安门内广义街7号乐凯大厦召开。

　中国乐凯集团有限公司作为持有本公司股份总数3%以上的股东向公司董事会提交了《关于增补董事候选人的提案》，提名任守用先生为公司第六届董事会董事候选人，并提议公司董事会将该事项提交公司2013年度股东大会审议。

　（三）本次增加的临时提案：

　1、提案名称：关于增补任守用先生为公司董事候选人的议案。

　2、具体内容为：增补任守用先生为公司第六届董事会董事候选人。

　3、公司董事会意见：中国乐凯集团有限公司具备提出临时提案的资格，提案内容及程序均符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。公司董事会审议并通过了该议案，同意将上述临时提案增加为公司2013年度股东大会第十二项议案并以累积投票方式审议表决。

　二、除上述增加的临时提案，公司2014年3月21日发布的关于召开2013年度股东大会通知的其他事项不变。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2014年4月1日

　证券代码 600135 证券简称 乐凯胶片 编号 2014-010

　乐凯胶片股份有限公司

　六届五次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　乐凯胶片股份有限公司（简称公司）第六届董事会第五次会议通知于2014年3月21日以邮件和电话的方式发出，会议于2014年3月31日在公司办公楼二楼会议室召开，会议应到董事8人，实到8人，会议由公司董事长宋黎定先生主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

　一、关于购买中国乐凯集团有限公司部分资产（AEC设备和进口仪器等）的议案（同意票4票，反对票0票，弃权票0票）；

　该部分资产位于河北保定中国乐凯集团有限公司院内，为AEC生产线的生产配套设施。2014年3月18日，中国乐凯集团有限公司将上述资产在北京产权交易所公开挂牌，挂牌底价为资产评估值393.88万元。为保证公司生产经营的正常运行，公司决定参与此次投标。本议案涉及关联交易，投票表决时关联董事依法进行了回避，其余董事审议并一致通过了该议案，上述交易金额在董事会权限之内，不需提交股东大会审议。公司独立董事对该事项无异议。

　二、韩屴先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员职务的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　三、任守用先生辞去公司总工程师职务的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）；

　四、关于增补任守用先生为公司董事候选人的议案（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　根据公司控股股东中国乐凯集团有限公司提名，公司董事会审议并通过了该议案并同意将该临时提案内容增加到公司2013年度股东大会审议事项之中。公司独立董事对该事项无异议。

　任守用先生简历如下：

　任守用，男，生于1965年3月，本科学历，正高级工程师，中共党员。历任中国乐凯胶片集团公司研究所彩色片室副主任、乐凯胶片股份有限公司开发部部长、总经理助理、副总工程师、副总经理、总工程师等职务。

　特此公告。

　乐凯胶片股份有限公司董事会

　2014年4月1日