本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　公司董事会于2014年3月31日收到公司董事长周宁先生的书面辞职报告。公司董事长周宁先生因个人原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、董事及子公司相关职务，辞职后不在公司担任任何职务。

　周宁先生未持有中关村（证券代码：000931）股份。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，周宁先生的辞职未导致董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。该辞呈自送达董事会时生效。

　根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定：“董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。”

　因公司副董事长尚属缺位状态，故经全体董事一致通过，推举黄秀虹董事代为履行职务。公司将按照《公司法》、《公司章程》规定，尽快增补董事并完成选举新董事长的相关工作。

　周宁先生任职期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司规范治理及经营发展做出了重要贡献，公司董事会对周宁先生任职期间所作贡献表示衷心感谢 ！

　特此公告

　北京中关村科技发展（控股）股份有限公司

　董 事 会

　二O一四年三月三十一日