证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-028

上海斯米克控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司第四届董事会第三十二次会议（临时会议）于2014年3月21日以电子邮件和直接送达方式发出通知，会议于2014年3月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由董事长李慈雄先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经表决，会议形成如下决议：

1、审议通过《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》；

公司控股子公司荆州斯米克新材料有限公司由于生产经营用地所需，拟参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权。公司董事会授权公司管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与上述土地使用权的竞购。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权

《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告》详见刊登于2014年3月28日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司2014-030号公告。

2、审议通过《关于2013年度固定资产报废的议案》；

公司上海生产基地生产线搬迁至江西生产基地后，搬迁小组及技术部门对未搬迁的设备进行鉴定和评估，公司董事会同意对已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，进行固定资产报废及出售处理。

本次报废及清理的固定资产原值为人民币83,097,585.97元，累计折旧为人民币66,903,142.94元，账面净值为人民币16,194,443.03元。本次报废及清理的固定资产，经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议同意，已计提减值准备11,196,892.74元，并计入2012年度费用。扣除资产减值准备后的固定资产账面价值为4,997,550.29元。本次报废及清理的固定资产于2013年进行了处置，实际处置所得为3,267,766.81元，不足上述固定资产账面价值4,997,550.29元的部份为1,729,783.48元，已根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，计入了2013年度损益。本次固定资产报废及处置对2014年度业绩没有影响。

表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权

三、备查文件：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-029

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第二十二次会议(临时会议)决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海斯米克控股股份有限公司第四届监事会第二十二次会议(临时会议)（以下简称“公司”）于2014年3月21日以电子邮件方式发出通知，会议于2014年3月27日在上海市闵行区浦江镇恒南路1288号会议室以现场结合通讯方式召开。

会议由监事会主席刘永章先生主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经审议表决，会议形成如下决议：

审议通过《关于2013年度固定资产报废的议案》；

公司上海生产基地生产线搬迁至江西生产基地后，搬迁小组及技术部门对未搬迁的设备进行鉴定和评估，公司监事会同意对已满使用年限或未满使用年限但因技术及工艺改进等原因造成无法继续使用或无使用价值的固定资产，进行固定资产报废及出售处理。

本次报废及清理的固定资产原值为人民币83,097,585.97元，累计折旧为人民币66,903,142.94元，账面净值为人民币16,194,443.03元。本次报废及清理的固定资产，经2013年1月18日召开的公司第四届董事会第二十次会议（临时会议）审议同意，已计提减值准备11,196,892.74元，并计入2012年度费用。扣除资产减值准备后的固定资产账面价值为4,997,550.29元。本次报废及清理的固定资产于2013年进行了处置，实际处置所得为3,267,766.81元，不足上述固定资产账面价值4,997,550.29元的部份为1,729,783.48元，已根据企业会计准则相关规定进行帐务处理，计入了2013年度损益。本次固定资产报废及处置对2014年度业绩没有影响。

监事会认为，公司报废及清理处理上述固定资产，依据合理，程序符合相关法律法规和公司内部控制制度的规定。监事会同意公司对上述固定资产作报废及清理处理。

表决结果：3票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十七日

证券代码：002162 证券简称：斯米克 公告编号：2014-030

上海斯米克控股股份有限公司

关于控股子公司参与竞拍土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海斯米克控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“斯米克”）第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，公司董事会同意控股子公司荆州斯米克新材料有限公司（以下简称“荆州斯米克”）参与竞拍湖北省江陵县沿江产业园工业大道南侧2014070号宗地的土地使用权。现将有关事项公告如下：

一、竞拍主体介绍：

公司名称：荆州斯米克新材料有限公司

注册资本：人民币4,500万元

法定代表人：李慈雄

公司类型：有限责任公司

注册地址：江陵县沿江产业园（工业大道）

经营范围：非金属板材项目的筹建（筹建期间不得从事生产经营活动有效期一年）

荆州斯米克各股东的出资额及出资比例：

股东	出资额（人民币：万元）	出资比例
斯米克	2,700	60%
荆州市新元素板业有限公司	1,800	40%
合计	4,500	100%

荆州市新元素板业有限公司与本公司及与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无任何关联关系。

二、本次竞拍概述：

1、基本情况：根据生产经营用地所需，荆州斯米克需于江陵县沿江产业园内取得出让土地作为项目用地，以建设主要包括生产车间、仓库、办公室、商务展示以及配套公用设施等，整个项目用地约需300亩左右。

荆州斯米克本次拟参与竞拍的土地面积约120亩，后续仍将根据需要继续参与土地使用权的竞拍，以满足整个项目的用地需要，并在竞拍前履行公司董事会审议程序。

2、审议情况：根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第26号：土地使用权及股权竞拍事项》及《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会第三十二次会议（临时会议）审议通过了《关于控股子公司参与竞拍土地使用权的议案》，同意荆州斯米克参与本次竞拍，并授权管理层以自有资金不超过人民币1,200万元参与本次土地使用权的竞拍。本次竞拍属于公司董事会审批权限范围，无须提交公司股东大会审议。

三、挂牌人情况：

1、挂牌人：江陵县国土资源局

2、挂牌地点：江陵县国土资源局土地交易中心

四、本次竞购地块基本情况：

1、宗地编号：2014070

2、宗地面积：80,000平方米

3、用地性质：工业用地

4、容积率：0.8-1.2

5、建筑密度： 30%-50%

6、绿地率： ﹤20%≥10%

7、使用年限：50年

8、土地位置：江陵县沿江产业园工业大道南侧

五、参与竞购的目的和对公司的影响：

荆州斯米克本次参与竞拍土地使用权，是为了满足其对生产经营场地的需求，为其尽快完成建厂投产提供重要保障，有利于其筹建工作加快速度。对本公司开拓环保健康型产品具有深远及重大影响，符合公司长远发展战略。

本次竞拍符合荆州斯米克在设立初期的战略规划，即拟于江陵县沿江产业园内取得出让土地约300亩作为该项目用地。详见公司于2013年11月5日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号:2013-056）。

六、其他说明：

本次交易为国有建设用地使用权的竞拍，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属于董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。公司将根据竞拍进程及时公告进展情况。

七、备查文件：

1、第四届董事会第三十二次会议（临时会议）决议；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

上海斯米克控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十七日