本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　金城造纸股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月26日收到陈亮先生辞去公司独立董事职务的书面辞呈。陈亮先生由于工作变动原因，申请辞去公司独立董事及在公司董事会专业委员会的相关职务。辞职后,将不再在公司担任任何职务。

　陈亮先生的辞职导致公司独立董事人数低于董事会总人数的三分之一,其将按照《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》的规定,继续履行职务。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选人,报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会进行审议。陈亮先生的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。

　公司董事会对陈亮先生在担任公司独立董事期间为公司及董事会工作所做出的贡献表示衷心的感谢。

　特此公告。

　金城造纸股份有限公司

　董事会

　二〇一四年三月二十七日