本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况

●本次会议没有新提案提交表决

●本次会议通知于2014年3月11日发出，会议通过审议议案

一、 会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2014年第二次临时股东大会（以下简称“大会”）于2014年3月27日上午在南京市建邺区雨润路10号公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（现场会议），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例。（以表格方式列示有关统计数据）

出席大会的股东及股东代理人共7人，所持（代理）有表决权股份408,338,816股，占公司有表决权股份总数的71.12 %。

出席会议的股东和代理人人数	7人
所持有表决权的股份总数（股）	408,338,816
占公司有表决权股份总数的比例（%）	71.12

（三）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

大会由公司副董事长胡晓军先生主持，采取记名投票表决的方式，审议通过会议议案，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

公司部分董事、监事和高级管理人员、律师事务所律师出席了本次大会。

二、 提案审议情况

议案内容	票数 (股)	比例 （%）	票数 （股）	比例 （%）	弃权票数 （股）	弃权比例	是否通过
公司城市综合体项目 委托建设的议案	654,200	96.33	24,900	3.67	0	0	通过

注：关联股东祝义财、江苏地华实业集团有限公司回避表决，本项议案的有效表决权股份为679,100股。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏金鼎英杰律师事务所毛玮红律师、余莹律师现场见证并出具法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开及表决程序等相关事宜符合法律、法规、股东大会规则和公司章程的规定，股东大会的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书。

特此公告。

南京中央商场（集团）股份有限公司董事会

2014年3月27日