本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期:2014年4月21日

●股权登记日:2014年4月14日

●是否提供网络投票:是

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次

2013年度股东大会

（二）股东大会的召集人

公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

现场会议召开时间：2014年4月21日(星期一)下午2:00

网络投票时间：2014年4月21日（星期一）上午9：30-11:30,下午1:00-3:00。

（四）会议的表决方式

现场投票方式与网络投票方式相结合，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）的交易系统行使表决权。

(五)会议地点

四川省成都市高新区九兴大道12号公司十楼会议室

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	审议《2013年度董事会工作报告》	否
2	审议《2013年度监事会工作报告》	否
3	审议《2013年度财务决算报告》	否
4	审议《2013年度利润分配方案》	是
5	审议《2013年年度报告》及《年报摘要》	否
6	审议《关于改选公司董事的议案》	否
7	审议《关于改选公司独立董事的议案》	否
8	审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》	否
9	审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》	否
10	审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》	否
11	审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》	否
12	审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》	否
13	审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	否
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	是
15	审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》	否
16	审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》	否

说明：

1、本次会议将听取独立董事作2013年度述职报告。上述议案将在本次股东大会召开前按照上海证券交易所相关规定披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、议案4审议《2013年度利润分配方案》以及议案14审议《关于修改公司章程部分条款的议案》需要以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

3、议案7审议《关于改选公司独立董事的议案》，需要采用累积投票方式。具体方法详见附件2网络投票的操作流程。

三、会议出席对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。

截止2014年4月14日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会；并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、参会方法

1、登记手续。拟出席现场会议的自然人股东请持股东帐户卡、本人身份证件(股东代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证件)；法人股东代理人请持股东帐户卡、代理人本人身份证明、法人营业执照复印件和加盖法人公章的授权委托书(式样附后)，于2014年4月15日和16日上午9：00-12：00、下午2：00-5：00到成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部办理登记手续；异地股东可采取传真或信函方式登记。

2、本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

3、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、其他事项

1、参加网络投票的具体操作流程

本次临时股东大会通过交易所交易系统进行网络投票的时间为：2014年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。在股权登记日登记在册的流通股股东，均有权在网络投票时间内参加网络投票（网络投票操作流程参见附件二）。

2、登记地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

3、书面回复地址：成都市高新区九兴大道12号四川路桥建设股份有限公司投资证券部

邮政编码：610041

联系电话：028-85126085

传 真：028-85126084

联系人：朱霞 张淑慧

特此公告

四川路桥股份有限公司董事会

2014年3月28日

附件：1、授权委托书（格式）

2、股东参加网络投票的操作流程

附件1:授权委托书格式

授权委托书

四川路桥建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014年4月21日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

委托人身份证号： 　　　　   受托人身份证号：

委托人持股数：　　　　　  委托人股东帐户号：

委托日期：　年 月 日

议案 序号	议案内容	申报代码	申报价格	表决意见
				同意	反对	弃权
1-16	本次股东大会的所有17项提案	738039	99.00元	1股	2股	3股

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《2013年度董事会工作报告》
2	审议《2013年度监事会工作报告》
3	审议《2013年度财务决算报告》
4	审议《2013年度利润分配方案》

备注：

1、对于不采用累积投票的议案1至6，以及议案8至16，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

2、议案7采取累积投票方式表决，委托人应对每一候选人填入具体的投票比例，委托人既可以把所拥有的选举票数集中投向一人，也可分散投向两人；但如股东所投选举票数超过其拥有的选举票数，其对该项议案所投的选举票视为作废；委托人对该议案未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：网络投票操作流程

投资者参加网络投票的操作流程

本次临时股东大会通过上交所交易系统进行网络投票，时间为：2014年4月21日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00，投票规则参照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：17个。

一、投票流程

（一）投票代码及投票简称

5	审议《2013年年度报告》及《年报摘要》
6	审议《关于改选公司董事的议案》
7	审议《关于改选公司独立董事的议案》
7.01	选举林万祥为第五届董事会独立董事的议案
7.02	选举范文理第五届董事会独立董事的议案
8	审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》
9	审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》
10	审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》
11	审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》
12	审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》
13	审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》
15	审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》
16	审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》

（二）表决方法

在表决议案时，须填报临时股东大会的申报价格，1.00 元代表“议案1”， 2.00 元代表“议案2”，依此类推，99.00元代表本次股东大会所有议案。买卖方向为买入。

1、一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

投票代码	投票简称	表决议案数量	投票股东
738039	路桥投票	17	A股股东

2、分项表决方法：

议案 序号	议案内容	申报代码	申报价格
1	审议《2013年度董事会工作报告》	738039	1.00元
2	审议《2013年度监事会工作报告》	738039	2.00元
3	审议《2013年度财务决算报告》	738039	3.00元
4	审议《2013年度利润分配方案》	738039	4.00元
5	审议《2013年年度报告》及《年报摘要》	738039	5.00元
6	审议《关于改选公司董事的议案》	738039	6.00元
7	审议《关于改选公司独立董事的议案》
7.01	选举林万祥为第五届董事会独立董事的议案	738039	7.01元
7.02	选举范文理为第五届董事会独立董事的议案	738039	7.02元

8	审议《关于授权公司办理2014年度银行综合授信及流动资金贷款额度的议案》	738039	8.00元
9	审议《关于为子公司办理银行综合授信额度提供担保的议案》	738039	9.00元
10	审议《关于审定全资子公司路桥集团及其子公司2014年度综合授信及内部担保额度的议案》	738039	10.00元
11	审议《关于公司2013年度日常性关联交易情况及预计2014年度日常性关联交易金额的议案》	738039	11.00元
12	审议《关于聘请 2014 年度财务审计机构的议案》	738039	12.00元
13	审议《关于聘请 2014 年度内部控制审计机构的议案》	738039	13.00元
14	审议《关于修改公司章程部分条款的议案》	738039	14.00元
15	审议《2013年度内部控制自我评价报告的议案》	738039	15.00元
16	审议《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》	738039	16.00元

本次会议将听取独立董事作2013年度述职报告。

（三）表决意见

在“申报股数”项下填报表决意见，1股代表赞成，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

注：当采取累积投票制选举董事或监事时，申报股数代表选举票数。议案7采取累积投票方式表决，有表决权的每一股份拥有2票选举票数。如某股东持有本公司100股股票，该次股东大会董事会候选人共有2名，则该股东对于该议案组拥有200股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东可根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。但投票总数不得超过对应的有效表决票总数，否则选票无效。

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、2014年4月14日股权登记日收市后，持有本公司股票的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	99.00元	1股	赞成

2、如果投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，以本公司对本次网络投票的第1号提案审议《2013年度董事会工作报告》进行投票为例，操作方式如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数	代表意向
738039	买入	1.00元	1股	赞成
738039	买入	1.00元	2股	反对
738039	买入	1.00元	3股	弃权

三、投票注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合本细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。