本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●会议召开时间：2014年3月28日

　●会议召开地点：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达矿业办公楼五楼会议室

　●会议召开方式：现场会议

　一、说明会类型

　本公司已于2014年3月8日披露了《2013年年度报告》（详情请参阅2014年 3月 8日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。为便于广大投资者更全面深入地了解公司业绩情况，本公司决定通过现场交流的方式举行“2013年度业绩说明会”。

　二、说明会召开的时间、地点

　本次业绩说明会的召开时间为：2014年3月28日（星期五）10:00—11:00。

　本次业绩说明会的召开地点为：山东省淄博市临淄区凤凰镇南金村宏达矿业办公楼五楼会议室

　三、参加人员

　本公司董事长、总经理、董事会秘书、财务总监等。

　四、投资者参加方式

　1、现场参加业绩说明会。

　2、投资者可在2014年3月26日—3月27日(9:30—16:00)及现场业绩说明会召开时，通过电话、传真或电子邮件方式联系公司，提出你所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题回答。

　五、联系人及咨询办法

　联系人：李庆梅、徐伟

　电话：0533-7608677

　传真：0533-7689877

　电子邮箱：hdzqb@hdky.net

　本次业绩说明会不采取网络方式。本公司将于说明会召开后，通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站向投资者披露说明会的召开情况。

　欢迎广大股东和投资者参与。

　特此公告。

　山东宏达矿业股份有限公司董事会

　二〇一四年三月二十四日