证券代码：002051 证券简称：中工国际 公告编号：2014－008

　中工国际工程股份有限公司

　关于董事辞职的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　中工国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2014年3月24日收到公司董事邵奇惠先生的书面辞职报告。根据中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发[2013] 18号）文件的要求，邵奇惠先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。

　根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定，邵奇惠先生辞去董事及董事会战略委员会委员职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。邵奇惠先生辞职后，不再在公司担任任何职务。公司董事会将按照有关规定尽快进行董事及董事会战略委员会委员的补选工作。

　在此，公司及董事会谨向邵奇惠先生在任期内对公司所做出的贡献表示衷心感谢。

　特此公告。

　中工国际工程股份有限公司董事会

　2014年3月25日