本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　二、会议的召开和召集情况

　1、召开时间：2014年3月17日（星期一）下午14:30；

　现场会议召开时间：2014年3月17日下午14:30；

　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年3月17日9:30-11:30,13:00-15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2014年3月16日15:00）至投票结束时间（2014年3月17日15:00）间的任意时间。

　2、现场会召开地点：宗申集团办公大楼一楼会议室

　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　4、召集人：公司董事会

　5、会议通知：公司分别于2014年3月1日与2014年3月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以及巨潮网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知》与《关于召开2014年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　6、主持人：董事长左宗申先生

　7、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　三、会议的出席情况

　1、出席会议总体情况

　出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）34人，代表股份464,849,316股，占公司有表决权股份总数的40.60%。

　2、现场会出席情况

　出席现场会议的股东及股东授权代表共计10人，代表公司股份462,503,315股，占公司股份总数的40.39%。

　3、网络投票情况

　参与网络投票的股东共计24人， 代表公司股份2,346,001股，占公司股份总数的0.20%。

　四、提案审议及表决情况

　议案一、审议通过了《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案

　1.1激励对象的确定依据和范围

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.2限制性股票的来源和数量

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.3限制性股票分配情况

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.4激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.5激励计划的授予价格和授予价格的确定方法

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.6限制性股票的授予和解锁条件以及解锁安排

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.7激励计划的调整方法和程序

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.8激励计划限制性股票会计处理

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.9激励计划的实施程序及激励对象解锁的程序

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.10公司与激励对象各自的权利义务

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.11激励计划的变更与终止

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　1.12激励计划限制性股票回购注销的原则

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　议案二、关于审议《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　全体股东表决结果是：同意462,786,116股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避688,100股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　议案三、关于提请公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事项的议案

　全体股东表决结果是：同意463,474,216股，反对1,373,600股，弃权1,500股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.70。

　议案四、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案

　全体股东表决结果是：同意463,474,216股，反对1,375,100股，弃权0股，回避0股，同意股占出席会议有效表决权的99.70%。

　五、律师出具的法律意见

　公司本次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决程序、方式以及表决结果均符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次临时股东大会通过的决议合法、有效。

　六、备查文件

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、法律意见书。

　特此公告。

　重庆宗申动力机械股份有限公司

　董事会

　二〇一四年三月十七日