证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-004

　大连冷冻机股份有限公司

　六届八次董事会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、本次董事会会议通知，于2014年3月5日以书面方式发出。

　2、本次董事会会议，于2014年3月10日，以传真方式召开。

　3、应参加表决董事6人，实际表决董事6人。

　4、本次董事会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、关于公司董事候选人的报告。

　公司第六届董事会成员因董事辞职出现4名空缺，需进行补选。

　同意提名纪志坚、徐郡饶、小林纪明、木嶋忠敏为公司第六届董事会董事候选人。

　公司独立董事一致同意上述人员作为公司第六届董事会董事候选人。

　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　上述事项需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

　2、关于召开2014年第一次临时股东大会的有关事项。

　同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　2、独立董事意见。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月11日

　附：公司第六届董事会董事候选人简历

　1、纪志坚，男，1967年生，大连理工大学毕业，管理学博士。1992年7月—1996年7月，任大连大洋运输冷冻工程有限公司董事兼副总经理。1996年7月—2003年5月，任大连三洋饮食设备有限公司董事兼总经理。2003年5月起至今，任大连三洋冷链有限公司董事兼总经理。2014年2月14日起，任大连冰山集团有限公司总经理。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　2、徐郡饶，女，1963年生，工商管理硕士学位，高级会计师。1998年—2001年，任大连冷冻机股份有限公司（以下简称“公司”）财务部部长。2001年—2004年6月，任公司副总会计师兼财务部部长。2004年6月—2013年2月，任公司财务总监兼财务部部长。2003年5月起当选公司董事，并连选连任至2013年2月。2009年5月—2013年2月，兼任公司董事会秘书。2013年1月起任大连冰山集团有限公司副总会计师。持有公司股份3900股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　3、小林纪明，男，1962年生，日本津山商业高校毕业。现任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化住宅设备机器社常务，财务中心所长。历任该公司松下营销本部财务部部长；该公司数码AVC营销本部财务部部长；该公司消费者产品营销部门财务部部长；该公司全球消费者营销部门财务部理事。未持有大连冷冻机股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　4、木嶋忠敏，男，1958年生，大阪府立大学毕业。现任松下电器（中国）有限公司董事，松下电化住宅设备机器（杭州）有限公司总经理。历任松下电器产业株式会社（以下简称“该公司”）电化·住宅设备社吸尘器事业部商品企划副参事；该公司电化·住宅设备社生态清洁生活事业部商品企划组组长；该公司电化住宅设备机器社家庭电化事业经营企画总括担当；杭州松下家用电器有限公司执行总经理。未持有大连冷冻机股份有限公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门处罚和证券交易所惩戒。

　证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷B 公告编号：2014-005

　大连冷冻机股份有限公司

　关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议基本情况

　1、召开时间：2014年3月27日上午10时

　2、召开地点：大连市沙河口区西南路888号公司八楼会议室

　3、召集人：公司董事会

　4、召开方式：现场记名投票

　5、出席对象：

　（1）公司董事、监事及高级管理人员；

　（2）截止2014年3月20日下午3时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股及B股股东；

　（3）因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）。

　二、会议审议事项

　1、提案名称

　（1）选举纪志坚为公司第六届董事会董事。

　（2）选举徐郡饶为公司第六届董事会董事。

　（3）选举小林纪明为公司第六届董事会董事。

　（4）选举木嶋忠敏为公司第六届董事会董事。

　本次临时股东大会，不采取累积投票制。

　2、披露情况

　提案内容详见本公司于2014年3月11日刊登在《中国证券报》、《香港商报》上的公司董事会决议公告。

　三、现场股东大会会议登记方法

　1、登记方式：法人股东持单位证明、法人授权委托书办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡及交割单办理登记手续；委托出席的必须持有授权委托书；异地股东可信函或传真方式登记。

　2、登记地点：公司证券部

　四、其他事项

　1、会议联系方式

　联系地址：大连市沙河口区西南路888号

　大连冷冻机股份有限公司证券部

　邮政编码：116033

　联系电话：0086-411-86538130

　传 真：0086-411-86654530

　联系人员：宋文宝

　2、会议费用：自理。

　特此公告。

　大连冷冻机股份有限公司董事会

　2014年3月11日

　附：授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人出席大连冷冻机股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人（签名）： 身份证号码：

　委托人持有股数： 委托人股东帐号：

　受托人（签名）： 身份证号码：

　委托日期：