证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2014- 012号
天音通信控股股份有限公司
2014年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无否决议案情形。
2、本次股东大会变更了公司2013年度第一次临时股东大会审议的《关于公司引进战略合作伙伴并签署<合作协议(祥源公司)>的议案》内容。
一、会议召开的情况
1、召开时间:2014年3月5日
2、召开地点:公司北京总部会议室
3、召集人:公司董事会
4、主持人:公司董事长黄绍文
5、表决方式:现场投票
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和相关规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席情况
参加本次股东大会的股东(代理人)8人、代表股份397,429,824股,占公司有表决权总股份的41.97%。
2、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。
三、提案审议与表决情况
本次股东大会采取记名方式现场投票表决,具体情况如下:
1、审议《关于公司签署<补充协议>的议案》
股东大会同意公司签署《补充协议》,授权董事长黄绍文先生全权处理相关事宜,代表公司签署协议及相关法律文件。
表决结果:同意397,429,824股,反对0股,弃权0股。
同意股数占出席会议有效表决股数的100%,审议通过该议案。
四、律师出具的法律意见
广东博商律师事务所的吴育环律师、罗红玉律师出席本次股东大会并出具法律意见如下:公司2014年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人及出席会议人员的资格和表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》和公司章程的规定,本次股东大会的决议合法、有效。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2014年3月6日
证券简称:天音控股 证券代码:000829 公告编号:2014- 013号
天音通信控股股份有限公司
关于申请临时停牌公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因网络媒体报道《天音控股子公司与天猫商城签署战略合作备忘录》事项,可能对公司股票价格产生较大影响,根据《深证证券交易所股票上市规则》有关规定,现申请公司股票自2014年3月6日开市起停牌,待本公司刊登相关公告后复牌。
特此公告。
天音通信控股股份有限公司董事会
2014年3月6日