本公司及其全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、重要提示

　1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；

　2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

　二、会议召开情况

　1、召开时间：

　现场会议召开时间：2014年3月4日（星期二）上午9:30

　网络投票时间为：2014年3月3日-3月4日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年3月4日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年3月3日下午3:00到2014年3月4日下午3:00的任意时间。

　2、现场会议召开地点：福建省福州长乐市闽江口工业区洞山西路本公司会议室。

　3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式

　4、会议召集人：公司董事会

　5、会议主持人：董事长林汝捷先生主持

　6、股权登记日：2014年2月26日

　三、会议出席情况

　出席本次股东大会股东及股东代表（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共15人，代表有表决权股份总数为79,447,499股，占总股本的49.6547%。

　其中：参加现场投票的股东及股东代表共9人，代表股份79,212,200股，占公司股份总数的49.5076 %；参加网络投票的股东及股东代表共6人，代表股份235,299 股，占公司股份总数的0.1471%。

　公司部分董事、监事和高管出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。

　四、议案的审议和表决情况

　1、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

　表决结果为：赞成79,443,499股，占本次会议有效表决股份总数的99.9950%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权0股。议案获得通过。

　2、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》

　表决结果为：赞成79,346,699股，占本次会议有效表决股份总数的99.8731%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权96,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.1218%。议案获得通过。

　3、审议《关于建立＜监事会现场工作制度＞的议案》

　表决结果为：赞成79,346,699股，占本次会议有效表决股份总数的99.8731%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权96,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.1218%。议案获得通过。

　4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

　表决结果为：赞成79,346,699股，占本次会议有效表决股份总数的99.8731%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权96,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.1218%。议案获得通过。

　5、审议《关于发行短期融资券的议案》

　表决结果为：赞成79,346,699股，占本次会议有效表决股份总数的99.8731%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权96,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.1218%。议案获得通过。

　6、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

　表决结果为：赞成79,346,699股，占本次会议有效表决股份总数的99.8731%；反对4,000股，占本次会议有效表决股份总数的0.0050%；弃权96,800股，占本次会议有效表决股份总数的0.1218%。议案获得通过。

　五、律师见证情况

　本次股东大会由北京市观韬律师事务所王维律师、徐丙坚律师予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为：本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　六、备查文件

　1、《福建雪人股份有限公司2014年第二次临时股东大会决议》

　2、北京市观韬律师事务所《关于福建雪人股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》

　特此公告。

　福建雪人股份有限公司

　二○一四年三月四日