本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　会议召开时间：2014年3月7日15:30至16:30

　会议召开地点：上证e互动平台

　会议召开方式：“上证e访谈”栏目

　一、说明会主题

　2014年2月24日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司第五届董事会第十二次会议审议通过了公司2013年度利润分配预案：公司拟以2013年12月31日总股本709,565,610股为基数，每10股派发现金红利0.2元(含税)， 共计14,191,312.20元。

　上述现金分红总额占公司合并报表当年实现的归属上市公司股东净利润的10.78%，剩余未分配利润结转下一年度。

　此项议案尚需提交公司股东大会审议。

　根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的第十一条规定，公司决定通过网络互动的方式召开“2013年度现金分红说明会”，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

　二、说明会召开时间和方式

　会议召开时间：2014年3月7日15:30至16:30

　会议召开方式：上证e互动平台“上证e访谈”栏目（网址：http://sns.sseinfo.com）

　三、公司出席说明会的人员

　公司董事长王世根先生；

　董事、财务总监储忠京先生；

　董事会秘书胡孔友先生。

　四、投资者参与方式

　1、投资者可在2014年3月5日至2014年3月6日上午通过传真方式，向公司提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

　2、投资者可在2014年3月7日15:30至16:30通过互联网直接登陆网址：http://sns.sseinfo.com，在线直接参与本次现金分红说明会。

　五、联系及咨询方式

　电话：0562-2809086；

　传真：0562-2809086；

　联系人：胡孔友。

　特此公告。

　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　2014年3月5日