证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-010

上海超日太阳能科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2014年2月24日以电话方式通知全体董事，并于2014年2月27日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由董事长主持，会议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。经与会董事审议，书面表决通过如下决议：

一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

由于独立董事庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，申请辞去其担任的公司独立董事一职。根据《公司章程》规定，公司独立董事低于法定人数，公司董事会提名委员会拟提名吴健先生担任公司独立董事，其任期自股东大会通过本议案之日起至本届董事会任期届满之日止。

本次董事会审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》、《关于提名吴健担任公司独立董事的议案》仍需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2014年2月27日

附件：

吴健先生：1975年12月出生，中国国籍，无境外居留权。毕业于西安工业大学，本科学历。曾任职于昆山沪士电子股份有限公司、昆山四海电子有限公司、牧田(中国)有限公司、昆山工业技术研究院，现担任昆山顺义诚五金机电有限公司副总。

吴健先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在关联关系。其不持有公司股份，个人信用记录良好，从未受到中国证监会行政处罚及证券交易所的公开谴责，不存在违反国家法律法规关于董事、监事及高级管理人员任职资格规定的行为并已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。符合《公司法》等相关法律关于上市公司董事、监事及高级管理人员任职资格的规定。

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-011

上海超日太阳能科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2014年2月24日以电话方式通知全体监事，并于2014年2月27日在公司会议室召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席主持，会议召开符合《中华人民币共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，合法有效。

经与会监事审议，书面表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》，该议案还需提交公司股东大会审议。

公司监事会认为公司董事会及财务部按行业及公司实际情况谨慎处理财务数据，并对相关资产计提减值准备的事项是符合《企业会计准则》规定的，同意公司对相关资产计提减值准备, 同意将本议案提交公司股东大会审议。

《关于计提资产减值准备的公告》的具体内容详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》。

本次监事会审议通过的《关于计提资产减值准备的议案》仍需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司监事会

2014年2月27日

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-012

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司独立董事庞乾骏先生的辞职报告。

庞乾骏先生因连续担任公司独立董事超过六年，故向公司申请辞去所担任的公司独立董事的职务，同时一并辞去第三届董事会薪酬考核委员会和提名委员会职务，庞乾骏先生辞职后将不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。董事会对庞乾骏先生在担任独立董事期间作出的贡献表示感谢。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，庞乾骏先生辞去独立董事后将导致公司独立董事人数低于法定人数的规定，因此庞乾骏先生在公司提交股东大会审议新选举的独立董事就任前仍履行相关职务。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2014年2月27日

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-013

上海超日太阳能科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海超日太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年2月27日召开第三届董事会第三次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将有关情况公告如下：

一、本次计提减值准备情况概述

受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司于2012年底出现了严重的流动性困难。虽然2013年度随着光伏行业的好转，公司自三季度起主要生产基地已逐步恢复生产，但公司的流动性困难并未得到缓解，银行贷款逾期、主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转，且从全年来看，公司开工率不足，整体经营业绩亏损。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，结合行业及公司目前的实际情况，公司及下属子公司对各类存货、应收账款、固定资产、在建工程、其他应收款等资产进行了初步清查，对应收账款、其他应收款回收可能性、各类存货的可变现净值、固定资产及在建工程的未来可收回金额进行了初步地分析和评估，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司拟对公司2013年财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备的资产包括应收账款、其他应收款、存货、固定资产及在建工程，据财务部初步测算，上述资产减值损失合计约在人民币63,563.52万元。

本次计提资产减值准备的总金额已超过最近一个会计年度经审计净资产的50％，尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

二、本次计提减值准备具体数额、依据和原因说明

单位：万元

资产名称	账面价值	资产可回收金额	计提减值金额	计算方法	原因说明
应收账款	207,971.5	176,263.86	31,707.64	应收账款首先区分单项重大和单项不重大，再对单项重大判断风险程度决定是否对某些债权单独计提坏账准备，并按未来可回收金额来确定。对于单项金额不重大按组合计提坏账准备的方法计提坏账准备。	受经济环境及光伏行业低迷的影响，客户回款情况不甚理想，公司可能无法全额回收客户的货款，故公司对客户的应收账款计提坏账准备。
其他应收款	26,279.17	17,681.08	8,598.1	其他应收款首先区分单项重大和单项不重大，再对单项重大判断风险程度决定是否对某些债权单独计提坏账准备，并按未来可回收金额来确定。对于单项金额不重大按组合计提坏账准备的方法计提坏账准备。	主要因公司与供应商暂停或终止部分采购合同，公司可能无法全额收回该类款项，故公司针对该部分客户的其他应收款计提坏账准备。
存货	7,450.02	5,456.76	1,993.27	存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法：资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。	因公司流动性困难并未得到缓解造成开工率不足，使部分存货长期闲置未用，目前成本已高于市场价格，故公司对该部分存货计提了跌价准备。
固定资产、在建工程	346,541.07	325,276.55	21,264.52	固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法：资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值与可收回金额的差额计提相应的减值准备。可收回金额按未来现金流量的净现值来确定。	受经济环境及光伏行业低迷的影响，太阳能电池片、组件及电站的价格下降，公司根据目前市场情况对生产线等固定资产、在建工程及电站计提了减值准备。
合计	588,241.76	524,678.24	63.563.52

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次计提减值准备预计将直接减少2013年度归属于母公司所有者净利润63,563.52万元 ，直接减少2013年12月31日归属于母公司所有者权63,563.52万元。

四、审计委员会关于计提资产减值准备的说明

审计委员会认为，本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，公允地反映了公司的资产状况。

五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为，公司计提资产减值准备的表决程序合法、依据充分。计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策的有关规定，真实、准确地反映公司的资产状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备, 同意将本议案提交公司股东大会审议。

六、监事会关于计提资产减值准备的审核意见

公司监事会认为公司董事会及财务部按行业及公司实际情况谨慎处理财务数据，并对相关资产计提减值准备的事项是符合《企业会计准则》规定的，同意公司对相关资产计提减值准备, 同意将本议案提交公司股东大会审议。

七、其他相关说明

公司本次计提资产减值准备的相关数据是财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体财务数据请以公司披露的2013年度报告为准。

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2014年2月27日

证券代码：002506 证券简称：*ST超日 公告编号：2014-014

上海超日太阳能科技股份有限公司

2013年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2013年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2013年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（％）
营业总收入	68,497.90	163,796.70	-58.18%
营业利润	-130,424.53	-177,300.14	26.44%
利润总额	-137,037.94	-172,141.57	20.39%
归属于上市公司股东的净利润	-133,059.03	-167,583.20	20.60%
基本每股收益（元）	-1.58	-1.99	20.60%
加权平均净资产收益率	-298.05%	-84.81%	-213.24%
	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度（％）
总资产	619,218.32	757,574.76	-18.26%
归属于上市公司股东的所有者权益	-20,871.96	111,173.15	-118.77%
股本	84,352.00	84,352.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元）	-0.25	1.32	-118.94%

二、经营业绩和财务状况情况说明

（一）经营业绩

受到光伏行业整体低迷、产能过剩、供需失衡等不利因素影响，公司于2012年底出现了严重的流动性困难。虽然2013年度随着光伏行业的好转，公司自三季度起主要生产基地已逐步恢复生产，但公司的流动性困难并未得到缓解，银行贷款逾期、主要银行账户及资产被冻结等情况并未好转，且从全年来看，公司开工率不足，整体经营业绩亏损。

2013年公司实现营业总收入6.85亿元，同比2012年16.38亿，减少了9.53亿。同时，公司固定资产折旧费用、财务费用等固定支出并未明显减少，经济环境的影响和光伏行业整体的不景气，公司对存货、机器设备和电站、应收款项计提了大额的减值准备，致使2013年度公司亏损13.31亿元。

（二）财务状况说明

1.本报告期内，公司实现营业总收入较上年同期减少58.18%，主要系公司流动性危机尚未缓解，造成开工率不足，致使太阳能组件产品销售减少所致；

2.本报告期内，加权平均净资产收益率较上年同期减少213.24%，主要系公司净利润亏损所致；

3.本报告期内，归属于上市公司股东的每股净资产下降118.94%，主要系公司净利润亏损所致。

三、其他相关说明

因公司2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据本次业绩快报，公司股票“*ST超日”（证券代码：002506）将可能自公司2013年年度报告披露之日起停牌，深圳证券交易所在停牌后十五个交易日内作出是否暂停公司股票上市交易的决定。敬请广大投资者注意投资风险。

因公司2011年度及2012年度连续两年经审计的净利润为负值，且根据本次业绩快报，公司债券“11超日债”（证券代码：112061）将可能自公司2013年年度报告披露后被终止上市。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1.经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2.内部审计部门负责人签字的内部审计报告；

特此公告。

上海超日太阳能科技股份有限公司董事会

2014年2月27日