本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

内蒙古兴业矿业股份有限公司（以下简称“公司”）根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）及《公司章程》的相关规定和要求，为进一步加强与投资者的沟通和交流，充分听取投资者特别是中小股东的意见和诉求，增强公司利润分配方案决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司现就 2013 年度利润分配预案向广大投资者征求意见。公司前三年分红情况如下：

单位：万元

分红年度	现金分红的数额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012	1,532.80	12,964.51	11.82%

2011	2,388.78	18,739.85	12.75%
2010	-	-5,074.19	-

本次征求意见投资者可通过电子邮件或传真方式将建议反馈至公司，请投资者通过以下渠道与公司进行交流:

电话：0476-8833387

传真：0476-8833383

电子邮箱：nmxyky@vip.sina.com（建议标题注明“兴业矿业 2013 年度利润分配预案建议”字样）

联系人：孙凯 张斌

本次征求意见于即日起至 2014 年 3 月7日下午17时止。

特此公告。

内蒙古兴业矿业股份有限公司董事会

二〇一四年二月二十八日