本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　江南嘉捷电梯股份有限公司（以下称“公司”）于2014年2月17日以非现场会议方式召开了第三届董事会第五次会议，会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。

　鉴于公司回购本公司部分社会公众股份并办理注销的工作已经完成、公司限制性股票激励计划中预留部分的股票授予及登记工作已经完成，公司的注册资本、股本总额发生相应变化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及其他相关法律法规的相关规定，公司董事会根据2013年第一次临时股东大会决议及2013年第二次临时股东大会决议对董事会的授权、上述预留限制性股票的授予结果及股份回购的实施结果，对《公司章程》中的相关条款做相应修订，具体内容如下：

　1、原第六条“公司注册资本为人民币4.1634亿元。”

　现修改为：第六条“公司注册资本为人民币4.00456571亿元。”

　2、原第十九条“公司股份总数为41,634万股，全部为普通股。”

　现修改为：第十九条“公司股份总数为40,045.6571万股,全部为普通股”。

　公司2013年第一次临时股东大会、2013年第二次临时股东大会分别授权董事会办理授予限制性股票所必需的全部事宜、与回购股票相关的全部事宜。因此，本次修订《公司章程》无需提交股东大会审议。

　特此公告。

　江南嘉捷电梯股份有限公司董事会

　二〇一四年二月二十日