本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　四川仁智油田技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次临时会议于 2014 年 2 月 19 日上午 10：00 在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通知及相关资料已于 2014 年 2 月 13 日以邮件、电话、专人送达等方式送达各位董事。本次会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。本次会议由董事长钱忠良先生主持，监事会主席熊海河先生、监事曾昌华先生与刘惠琴女士、总裁张军先生、董事会秘书冯嫔女士列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　经全体董事审议并记名投票表决，会议通过如下议案：

　一、审议通过《关于向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信的议案》；

　同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司绵阳支行申请授信业务最高金额不超过折合人民币捌仟万元整，其中期限为12个月金额为伍仟伍佰万元及期限为36个月金额为贰仟伍佰万元。实际授信时间以双方签订合同时间为准。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　二、审议通过《关于购买土地使用权的议案》；

　同意公司以自有资金购买位于四川省安县迎新乡月峰村五组地块的土地，作为公司的发展用地，面积为 66666.7 平方米（具体以土地使用权出让合同所确定的面积为准），土地挂牌起始价为1200.0006万元。土地用途为工业用地，出让年限为50年。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　三、审议通过《四川仁智石化科技有限责任公司河坝气田水处理站技改项目建议书》；

　同意全资子公司四川仁智石化科技有限责任公司投资300—400万元用于河坝气田水处理站技术改造。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　三、备查文件

　公司第三届董事会第二十二次临时会议决议。

　特此公告！

　四川仁智油田技术服务股份有限公司董事会

　2014 年 2 月 19 日