本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第4号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》及北京证监局的通知要求，本公司对公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司历年来承诺事项及履行情况进行了自查。经自查，截至2013年12月31日，本公司和相关方尚未履行完毕的承诺有两项，不存在超期未履行的情况。现将相关承诺及履行情况公告如下：

　一、资产注入的承诺

　在2008年五矿发展进行配股再融资时，公司控股股东（现为公司实际控制人）中国五矿集团公司做出了资产注入的承诺，内容如下：

　在五矿发展本次再融资（2008年配股）经股东大会批准后，积极推进包括邯邢冶金矿山管理局在内的其他黑色金属领域相关资产和业务的改制、重组等工作，在资产和业务符合注入上市公司的条件时实施以五矿发展为核心的黑色金属业务的整合。

　承诺履行情况：2013年8月6日，五矿发展发布《重大资产重组停牌公告》，公司拟向控股股东中国五矿股份有限公司发行股份购买黑色金属类相关资产，以履行公司实际控制人的资产注入承诺。2014年1月3日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《五矿发展股份有限公司发行股份购买资产并募集资金暨关联交易预案》等重大资产重组相关议案，并于2014年1月4日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露了相关公告。截止本公告日，公司、公司控股股东以及有关各方正积极推进本次重大资产重组的各项工作，重组按计划稳步进行。

　二、解决同业竞争问题的承诺

　2011年11月，公司实际控制人中国五矿集团公司在《五矿发展股份有限公司收购报告书》中做出了解决五矿发展同业竞争问题的承诺，内容如下：

　为了支持五矿发展的规范运营和健康发展，切实维护五矿发展全体股东的利益，中国五矿（指中国五矿集团公司）将五矿发展确定为中国五矿范围内黑色金属业务的唯一平台。中国五矿下属部分境内外企业的主营业务与五矿发展主营业务相同或相近，在符合五矿发展实际、不损害中小股东权益的前提下，中国五矿将力争在本次收购完成之日后的三年内，通过资产收购、清算关闭、资产托管及中国证监会和/或五矿发展股东大会批准的其他方式，彻底解决五矿发展与上述中国五矿下属境内外企业的同业竞争问题。

　承诺履行情况：截止2013年年底，五矿发展与中国五矿下属国内企业之间的同业竞争问题已经全部解决，公司与中国五矿下属海外企业之间的同业竞争问题拟在2014年年底前解决。

　特此公告。

　五矿发展股份有限公司董事会

　二〇一四年二月十四日