公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：天保重装；证券代码：300362）于2013年12月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1660号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股2,570万股，发行价格为人民币12.00元。公司股票于2014年1月21日在深圳证券交易所创业板挂牌上市。

　根据公司2009年度股东大会决议，股东大会已授权董事会在首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市完成后，根据发行情况及按照有关法律、法规规定，对《公司章程》有关条款进行修改，并办理公司注册资本变更登记事宜；2014年2月12日，公司取得了成都市工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》，完成了工商变更登记手续。《企业法人营业执照》登记的相关信息如下：

　企业名称：成都天保重型装备股份有限公司

　注册号：510113000006350

　住所：成都市青白江区大同镇（工业园区内）

　法定代表人：邓亲华

　注册资本：人民币壹亿零贰佰柒拾叁万壹仟伍佰柒拾玖元

　实收资本：人民币壹亿零贰佰柒拾叁万壹仟伍佰柒拾玖元

　公司类型：其他股份有限公司（上市）

　经营范围：电站成套设备、电站环保及节能设备的技术开发、生产制造及配套供应；电站技术改造及技术咨询；电站自动化产品的技术开发及销售；离心机及其他分离机械设备的设计、开发、生产制造及服务；石油化工机械、D2级压力容器、制碱成套设备的设计及制造。批发零售：金属材料（不含国家限制品种）、建筑材料、五金交电、化工原料（不含危险品）；经营企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业及成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；工程管理服务、工程勘察设计、水源及供水设施工程、电力工程施工及发电机组设备安装、水利水电工程施工总承包、其他房屋建筑施工，（注：以上项目需取得专项许可的，必须在取得相关许可证后方可开业，并按许可时效从事经营；国家禁止或者限制经营的不得经营）。

　特此公告！

　成都天保重型装备股份有限公司董事会

　2014年2月13日